Регуляторы Техаса выпустили экстренный приказ о прекращении и воздержании против двух лиц, обвиняемых в продвижении мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами. Обвиняемая схема, связанная с Trage Technologies, обещала высокую доходность на арбитражную торговлю цифровыми активами, но обвиняется в введении инвесторов в заблуждение. Власти утверждают, что компания ложно утверждала о регистрации в SEC и использовала незаконные многоуровневые маркетинговые методы, что представляет серьезные риски для розничных инвесторов.
Схема с высокой доходностью на криптовалюте получила приказ о прекращении деятельности в Техасе
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Техас Выпускает Приказ о Прекращении и Воздержании по Подозрению в Мошенничестве с Инвестициями в Криптовалюту
Комиссар по ценным бумагам Техаса Трэвис Дж. Айлес в четверг подал Экстренный Приказ о Прекращении и Воздержании против Даррелла Портера и Эрика Тюра Мухаммада за якобы незаконное продвижение инвестиций в криптовалюту.
В приказе говорится, что они были вовлечены в схему арбитражной торговли, связанной с криптовалютой, инициированную Trage Technologies Ltd., которая обвиняется в введении инвесторов в заблуждение. В объявлении указано:
В приказе утверждается, что Портер и Мухаммад незаконно и мошеннически предлагали инвестиции, связанные с арбитражной торговлей цифровыми активами, якобы приносящими высокую доходность — с основной инвестицией в 10,000 USDT, якобы зарабатывающей 3,600 USDT в месяц или 43,800 USDT через год.
Обвиняемая схема предлагала значительную доходность на инвестиции в цифровые активы, но офис Комиссара утверждает, что Trage Technologies скрывала важную информацию о своем руководстве и использовала незаконную многоуровневую маркетинговую (MLM) систему для привлечения агентов. Trage Technologies якобы ложно утверждала, что она зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и соответствует защите согласно Правилу 506(с) Регламента D. “Негативные актеры используют интерес к передовым технологиям для разработки мошеннических схем,” отметил Айлес, добавив, что эти тактики представляют угрозу для розничных инвесторов, сочетая современные технологии с традиционными методами продаж.
Однако, официальные лица Техаса утверждают, что компания не соответствует требованиям Регламента D, так как она не ограничивает продажи аккредитованным инвесторам и не проверяет их аккредитацию. Директор по обеспечению соблюдения TSSB Джо Ротунда добавил:
Trage обвиняется не только в ложных утверждениях, что она зарегистрирована в U.S. SEC, но и в ложных утверждениях о соответствии условиям безопасной гавани.
Портер и Мухаммад имеют историю продвижения других компаний, включая GS Partners и Billionico Academy, обе из которых были вовлечены в предыдущие юридические действия. Обвиняемая сторона имеет 31 день для оспаривания приказа о прекращении и воздержании.
Что вы думаете о приказе о прекращении и воздержании против Портера и Мухаммада за якобы продвижение мошеннических криптоинвестиций? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.
