Финансовый надзорный орган в штате Вашингтон в настоящее время расследует жалобу на криптовалютную платформу, которая якобы заявляет о своей связи с фондовой биржей Nasdaq. Это расследование началось после того, как инвестор, предположительно, вложил $200,000 после предложения на Facebook, которое перешло на общение через Whatsapp. Регулятор отметил это как потенциальное «мошенничество с авансовыми платежами» и советует общественности быть осторожными с непрошеными инвестиционными предложениями.
Штат Вашингтон расследует предполагаемое мошенничество с криптовалютой, связанное с поддельной биржей Nasdaq
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Штат Вашингтон расследует предполагаемое криптомошенничество, связанное с поддельной биржей Nasdaq
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) объявил в среду, что его Отдел ценных бумаг расследует жалобу на криптовалютную платформу, которая, как утверждается, имеет связи с фондовой биржей Nasdaq.
Согласно регулятору, инвестору была представлена возможность инвестиции в криптовалюту через приглашение на Facebook. После первоначального контакта беседа перешла на Whatsapp, где инвестор в итоге вложил около $200,000. DFI заявил:
Аккаунт якобы увеличился в цене до примерно $659,000, и инвестор захотел снять часть средств.
«Инвестору потребовалось заплатить комиссию за налоги, прежде чем средства будут выпущены. Инвестор не заплатил комиссию и не смог снять средства с аккаунта», — уточнил регулятор.
Департамент подчеркнул, что фондовая биржа Nasdaq не участвует в этих действиях и не занимается торговлей криптовалютами. Хотя DFI еще не подтвердил детали жалобы, регулятор предупредил:
Это похоже на то, что обычно называется «мошенничеством с авансовыми платежами».
DFI призывает потребителей быть бдительными в отношении непрошеных инвестиционных возможностей, особенно тех, которые представляются через социальные сети или мессенджеры. Любой, кто подозревает инвестиционное мошенничество, должен сообщить об этом в Отдел ценных бумаг DFI или к своему государственному регулятору ценных бумаг.
Что вы думаете о этом предполагаемом криптовалютном мошенничестве и предупреждениях от DFI? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.
