Две криптовалютные платформы сталкиваются с обвинениями в мошенничестве со стороны Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон. Обе компании якобы привлекали инвесторов обещаниями огромных прибылей, но затем блокировали вывод средств и требовали дополнительные комиссии. Один из инвесторов потерял $64,000 на одной платформе после того, как его попросили уплатить комиссию за «резерв безопасности». Платформы обвиняются в использовании социальных сетей и мессенджеров для достижения жертв.
Штат Вашингтон обвиняет 2 криптовалютные платформы в мошенничестве с инвесторами
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Вашингтонский штат нацелен на мошеннические криптовалютные платформы
2 октября 2024 года Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон, отдел ценных бумаг, рассмотрел обвинения в мошенничестве против криптовалютных платформ Nasdaqkk.cc и Sequoia-Platform. Обе платформы якобы искажали информацию о своих аффилиациях и привлекали инвесторов в схемы инвестирования в криптовалюту, обещая значительные доходы, но блокируя вывод средств.
В случае с Nasdaqkk.cc инвестор был контактирован через Facebook и затем инвестировал $64,000. При попытке вывода средств инвестор получил «предупреждение о резерве безопасности», требующее дополнительную комиссию в размере 15% для разблокировки его счета. Инвестор отказался платить комиссию и не смог получить доступ к своим деньгам. ДФУ отметил:
Это похоже на то, что обычно называют ‘мошенничеством с предоплатой’. Похоже, это также распространенный тип схемы инвестирования в криптовалюту, которая использует группы в социальных сетях.
Платформа ложно утверждала, что имеет аффилиацию с Nasdaq Stock Exchange, что ДФУ подтвердил, как не имеющее отношения к торговле криптовалютами.
В случае Sequoia-Platform был вовлечен инвестор, который узнал о возможности инвестирования через онлайн-рекламу. Подробности объявления:
Инвестор узнал о возможности инвестирования в криптовалюту через онлайн-рекламу. После получения информации об инвестиции, общение перенеслось в мессенджеры, такие как Whatsapp или Telegram.
Инвестор, который вложил $22,000 в биткойн, был подвергнут множественным требованиям оплат, но так и не смог вывести средства. Sequoia-Platform пригрозила инвестору судебным иском, и власти с тех пор изъяли ее домен. ДФУ вновь предупредил потребителей о необходимости проверки лицензий инвестиций и призвал к осторожности при взаимодействии с незнакомыми субъектами.
Что вы думаете об этих случаях мошенничества с криптовалютой и роли социальных сетей в этих мошенничествах? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
