Сенатор Блументаль требует от Binance предоставить документы в связи с предполагаемым нарушением санкций против Ирана на сумму 1,7 млрд долларов

Расследование связи с Гонконгом

Сенатор США Ричард Блюменталь (Демократическая партия, Коннектикут) инициировал расследование в отношении Binance после появления сообщений о том, что платформа якобы способствовала проведению транзакций на сумму 1,7 миллиарда долларов в пользу иранских организаций, связанных с терроризмом. Расследование, начатое 24 февраля Комитетом Сената по национальной безопасности, сосредоточено на утверждениях о том, что руководство Binance игнорировало внутренние предупреждения своей собственной команды по обеспечению соответствия требованиям о массовых схемах отмывания денег.

Расследование проводится после появления сообщений в The New York Times и других СМИ, в которых подробно описывается, как следователи Binance обнаружили резкий рост объема криптовалюты, перемещаемой с биржи к санкционированным иранским целям. В центре расследования находятся две организации, базирующиеся в Гонконге, в том числе поставщик Binance, известный как Blessed Trust. По имеющимся данным, внутренние информаторы идентифицировали эти компании как основной источник переводов.

«Binance, по-видимому, проигнорировала предупреждения и рекомендации по предотвращению схем отмывания денег Ирана на своей криптовалютной бирже», — написал Блюменталь в письме генеральному директору Binance Ричарду Тенгу.

Сенатор также пытается разобраться в утверждениях о том, что Binance приостановила работу или уволила следователей, ответственных за раскрытие связи с Ираном.

Однако криптовалютная биржа отвергает обвинения в том, что она закрывала глаза на незаконную деятельность. По сообщениям, представительница компании утверждала, что обнаружение подозрительных транзакций является доказательством успеха платформы. Она сообщила, что Binance удалила счета, связанные с иранскими транзакциями, и разорвала отношения с Blessed Trust в январе. Она также отвергла обвинения в том, что биржа преследовала лиц, которые раскрыли переводы организациям, связанным с Тегераном.

Уоррен призывает ФРС и Минфин заблокировать спасение криптовалют после обвала на 2 трлн долларов

Элизабет Уоррен призывает финансовые регуляторы США исключить возможность спасения криптовалютных миллиардеров за счет налогоплательщиков, поскольку обвал рынка на 2 триллиона долларов усугубляет ситуацию. read more.

Читать

Уоррен призывает ФРС и Минфин заблокировать спасение криптовалют после обвала на 2 трлн долларов

Элизабет Уоррен призывает финансовые регуляторы США исключить возможность спасения криптовалютных миллиардеров за счет налогоплательщиков, поскольку обвал рынка на 2 триллиона долларов усугубляет ситуацию. read more.

Читать

Уоррен призывает ФРС и Минфин заблокировать спасение криптовалют после обвала на 2 трлн долларов

Читать

Элизабет Уоррен призывает финансовые регуляторы США исключить возможность спасения криптовалютных миллиардеров за счет налогоплательщиков, поскольку обвал рынка на 2 триллиона долларов усугубляет ситуацию. read more.

Чтобы ответить на опасения комитета, в письме Блюменталя Binance просят предоставить исчерпывающие записи с подробным описанием приостановки и увольнения сотрудников отдела комплаенс и следователей, участвовавших во внутреннем расследовании.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Почему Binance находится под следствием? Сенатор США Блюменталь инициировал расследование по делу о предполагаемых переводах на сумму 1,7 млрд долларов, связанных с Ираном.
• Что стало поводом для расследования Сената? Согласно сообщениям, Binance игнорировала предупреждения о схемах отмывания денег.
• Как отреагировала Binance? Биржа утверждает, что разорвала отношения с Blessed Trust и удалила отмеченные счета.
• Какие записи запросил Сенат? Блюменталь запросил подробную информацию о приостановке полномочий сотрудников и действиях по внутреннему расследованию.