Секретная служба США обучает более 60 стран отслеживать крипто-мошенничества с помощью инструментов блокчейна

Секретная служба расширяет глобальную сеть по обучению борьбе с криптомошенничеством

Секретная служба США тихо зарекомендовала себя как мировая сила в обучении борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой, обучая официальных лиц из более чем 60 стран тому, как отслеживать цифровые финансовые преступления с помощью анализа блокчейна, согласно отчету Bloomberg. Кали Смит, которая курирует стратегию агентства по криптовалюте, заявила, что программа нацелена на регионы со слабыми нормативными структурами или с политикой продажи резиденции, которая привлекает финансовых преступников.

Семинары, предоставляемые бесплатно, призваны предоставить местной полиции и прокурорам методы для выявления мошеннических схем в данных блокчейна и отслеживания преступников. Смит подчеркнула эффективность тренинга:

Иногда уже после недельного обучения они могут сказать: “Вау, мы даже не осознавали, что это происходит в нашей стране.”

В июне одна из таких сессий прошла на Бермудских островах, где Джейми Лам, аналитик по расследованиям из Секретной службы, провел правоохранительные органы через кейс-стадии реальных схем мошенничества. Лам продемонстрировал, как инструменты с открытым исходным кодом, в сочетании с терпением и техническими навыками, помогли отследить незаконные транзакции до конкретных IP-адресов и кошельков. Как часть Глобального центра расследовательских операций (GIOC), команда Лама помогла вернуть почти $400 миллионов в цифровых активах за последнее десятилетие, которые часто хранились в единственном холодном кошельке. Эти возвраты следуют за длительным опытом агентства в обеспечении киберфинансовых нарушений, начиная с ликвидаций Liberty Reserve и E-Gold.

С учетом того, что на криптомошенничество теперь приходится большинство потерь от интернет-преступности в США — $9,3 миллиарда, сообщенные в 2024 году, стратегия агентства заключается в использовании прозрачности блокчейна как тактического преимущества. Помогая глобальным партнерам делать то же самое, Секретная служба расширяет свое влияние далеко за пределы национальных границ.