В Великобритании мошенникам, занимавшимся криптовалютным мошенничеством, предписано выплатить жертвам мошенничества 851 402 фунта стерлингов

Суд обязал возместить убытки после криптовалютного мошенничества на сумму 1,5 млн фунтов стерлингов

По меньшей мере 65 человек, потерявших деньги в результате мошеннической схемы с криптовалютой, могут получить часть средств обратно после слушания, состоявшегося 28 сентября в Королевском суде Саутварка. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), регулирующее финансовые услуги, добилось вынесения постановлений о конфискации, обязывающих Раймондипа Беди выплатить 603 404,28 фунта стерлингов, а Патрика Мавангу — 247 997,99 фунтов стерлингов.

Общая сумма в 851 402,27 фунта стерлингов, взысканная по этим постановлениям, меньше суммы в 1 541 799 фунтов стерлингов, которую потеряли инвесторы. FCA выявило и связалось с пострадавшими и планирует вернуть деньги, возвращенные в результате процедуры конфискации. Стив Смарт, совместный исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, заявил:

«Беди и Маванга обманули инвесторов и лишили их средств. Эти постановления приближают жертв на один шаг к возврату денег».

Данное решение последовало за приговорами к тюремному заключению, вынесенными в июле 2025 года по итогам судебного разбирательства, инициированного FCA. Беди был приговорен к пяти годам и четырем месяцам, а Маванга — к шести годам и шести месяцам.

Как мошенники добирались до инвесторов

В период с февраля 2017 года по июнь 2019 года Беди и Маванга звонили потребителям без предварительной договоренности и убеждали их вкладывать деньги в поддельные криптовалютные инвестиционные проекты. Они действовали через такие компании, как CCX Capital и Astaria Group LLP. В отчете FCA об их осуждении в 2024 году описывается профессионально оформленный веб-сайт, который использовался для предложения инвесторам высокой доходности.

Оба уже были осуждены за мошенничество, когда FCA добивалась вынесения постановлений о возмещении средств. Беди признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества, сговоре с целью нарушения общего запрета, установленного Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, а также в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Маванга признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества, сговоре с целью нарушения указанного запрета и хранении поддельных документов, удостоверяющих личность, с неправомерным умыслом.

Неожиданные обращения и предложения о необычно высокой доходности входят в число предупреждающих признаков, связанных с мошенничеством при инвестировании в криптовалюту. В данном случае холодные звонки подталкивали инвесторов к инвестициям, которых на самом деле не существовало. Схема действовала более двух лет — с февраля 2017 года по июнь 2019 года.

Что означают эти постановления для потерпевших

В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года постановление о конфискации обязывает правонарушителя выплатить доход, полученный в результате преступной деятельности, или стоимость имеющихся активов, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше. FCA сообщило, что у Беди и Маванги есть три месяца на уплату. Невыполнение этого требования может привести к увеличению срока заключения Беди на пять лет, а Маванги — на два года.

FCA сообщила, что вернет средства, взысканные на основании этих постановлений, пострадавшим инвесторам. Это заявление прокладывает путь к возмещению ущерба, однако сумма, которую в конечном итоге получат потерпевшие, будет зависеть от объема возвращенных средств. Любой, кто пострадал от этой схемы и не получил сообщений от регулятора, может обратиться на горячую линию FCA для потребителей.

Лица, стремящиеся вернуть похищенные средства, также могут столкнуться с мошенническими предложениями о возврате средств со стороны преступников, выдающих себя за должностных лиц. FCA отдельно предупредила о поддельных сообщениях, якобы исходящих от регулятора. В данном случае агентство заявляет, что связалось с установленными жертвами и распределит средства, взысканные в результате судебного разбирательства.