Индийские силовики провели рейд в CoinDCX из-за сделок через Binance

Обыски

ED сообщило, что его отделение в Бангалоре провело обыски в трех помещениях, связанных с Neblio Technologies (материнской компанией CoinDCX) и Excelium Technologies (оператором Delta Exchange India), в период с 4 по 5 ноября. Агентство действовало в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) — индийским законом о трансграничных денежных потоках. Официальный циркуляр гласил следующее:

[The case involves] крупномасштабные несанкционированные трансграничные финансовые операции с производными криптовалютными токенами и токенами реальных активов.

ED также добавило, что объем рассматриваемых сделок исчислялся тысячами кроров рупий. Один крор равен 10 миллионам рупий, а 1 доллар США равен примерно 95 рупиям.

Как, предположительно, работала схема

По данным следственной группы, пользователи CoinDCX вносили рупии, которые конвертировались в стейблкоины, в основном в привязанный к доллару токен USDT, а затем отправлялись на зарубежные платформы, включая Binance, Kucoin, Gate.io и Bybit (тем самым обходя индийские правила валютного регулирования).

Что касается спотовых сделок, то, по утверждению ED, CoinDCX использовала счет, открытый на имя компании, зарегистрированной в Коста-Рике, для отправки USDT за границу. Агентство охарактеризовало эту компанию как чисто «бумажную структуру» и заявило, что сделки на самом деле осуществлялись напрямую через интерфейсы прикладного программирования (API) CoinDCX.

ED выдвинуло аналогичные обвинения в отношении продуктов CoinDCX в сфере фьючерсов и опционов (F&O). Агентство утверждает, что когда пользователи размещали ордера, CoinDCX открывала соответствующие позиции на зарубежных платформах и проводила расчеты за рубежом. Кроме того, оно утверждало, что торговля токенизированными акциями CoinDCX осуществлялась через Hyperliquid, децентрализованную торговую платформу, и что биржа выплачивала иностранным платформам комиссионные в размере сотен крор в стабильных монетах.

Delta Exchange India сталкивается с аналогичными обвинениями. ED утверждает, что значительная часть потока деривативов и токенизированных акций Delta проходила через CoinDCX, прежде чем попадала на зарубежные площадки, и что Delta перечисляла сотни крор рупий зарубежным аффилированным компаниям.

Ведомство добавило, что продукты обеих компаний, по всей видимости, нарушали правила, установленные Комиссией по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) и Резервным банком Индии.

Ответ бирж

Delta Exchange India заявляет, что «полностью» сотрудничает с должностными лицами, предоставляя им всю запрошенную информацию. В сообщении на X биржа отметила:

Delta Exchange India ведет свою деятельность в обычном режиме без каких-либо сбоев в соответствии с действующим законодательством. Торговля, пополнение счетов и вывод средств функционируют бесперебойно, а средства пользователей остаются в безопасности в индийских банках. Мы в полной мере сотрудничали с представителями властей и предоставили запрашиваемую ими информацию. Мы по-прежнему готовы оказывать поддержку и содействие в той мере, в какой это может потребоваться.

CoinDCX, с другой стороны, на момент публикации не выпустила никакого заявления. Более того, ни одно из обвинений в адрес этих двух организаций не было доказано.

В любом случае, эти рейды стали еще одним испытанием для CoinDCX в течение последних нескольких недель, поскольку буквально в прошлом месяце Bitcoin.com News сообщал, что биржа признала убыток в размере 16 млн долларов после того, как ее генеральный директор не придал значения подозрительным переводам.

Часть более широкой кампании по ужесточению контроля

Эти обыски являются последним шагом в рамках более широкой кампании ED против криптовалютных платформ. Несколькими днями ранее ведомство начало расследование в отношении Mudrex, Saber.money, а также протокола децентрализованных финансов (DeFi) Instadapp и его платформы Fluid в связи с предполагаемыми трансграничными переводами на сумму более 525 млн долларов (49,4 млрд рупий). В июне были проведены обыски в шести помещениях, связанных с компаниями Transak, Carret, Xpat, Onramp.money и Onmeta.

ED заявляет, что расследования продолжаются, и ключевыми вопросами сейчас являются: примет ли ведомство меры по замораживанию активов или вызовет ли руководителей, а также откроет ли регулятор рынка ценных бумаг SEBI собственное дело в отношении деривативов и продуктов на основе токенизированных акций.