Колорадо обрушивается на мошенническую криптовалютную схемy штрафом в размере $3,34 миллиона, так как токен, подпитаный ажиотажем, разоблачает роскошное нецелевое использование средств инвесторов.
Разоблачена мошенническая схема с токенами: судья выносит сокрушительное решение на $3.34M
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Суд Колорадо обвиняет основателей Indxcoin в много-миллионной мошеннической схеме
16 сентября Отдел ценных бумаг Колорадо сообщил, что судья окружного суда Денвера Хайди Л. Катчер вынесла решение против Indxcoin LLC и его основателей, Эли и Кейтлин Регаладо, за совершение мошенничества с ценными бумагами в нарушение Закона о ценных бумагах Колорадо. Решение последовало за трехдневным судебным разбирательством в мае и привело к вынесению штрафа в размере $3,34 миллиона, солидарно, против обвиняемых. Гражданское дело было возбуждено в январе 2024 года, когда Комиссар по ценным бумагам Тунг Чан предъявил обвинения в мошенничестве, утверждая, что Регаладо разработали и продвигали бесполезный цифровой токен.
Представленные на суде доказательства выявили многочисленные неправильные представления потенциальным инвесторам. Как было задокументировано в деле:
Indxcoin привлек почти $3,4 миллиона от более чем 300 лиц. В жалобе утверждалось, что Регаладо нацеливались на христианские общины в Денвере и делали многочисленные неправдивые заявления и упущения, чтобы привлекать инвесторов.
Несмотря на отсутствие технической экспертизы и получение аудиторского отчета, в котором их монета была оценена на ноль из 10 по безопасности, пара уверяла покупателей в стабильности и потенциальной прибыли. Они также запустили собственную торговую платформу, Kingdom Wealth Exchange, которая рухнула через один день работы.
Дело получило международное внимание, когда Эли Регаладо признался в вирусном видео, что деньги инвесторов использовались для покрытия личных расходов и ремонтов. Прокуроры предоставили дополнительные детали:
Регаладо не имели других источников дохода в то время и использовали деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, включая ювелирные украшения, роскошные лыжные и яхтенные поездки, дизайнерскую одежду, стоматологические работы и даже Range Rover.
Помимо гражданского решения, в июле большая коллегия присяжных Денвера обвинила пару в 40 уголовных эпизодах, связанных с той же схемой. Комиссар Чан описал исход как правосудие для жертв и уверенность для законных криптовалютных проектов, что нормативное внедрение может защитить мелких инвесторов от мошенничества.
