Программа Министерства юстиции США по борьбе с криптовалютными преступлениями подавляет схему отмывания $73 млн

Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что Дарен Ли, двойной гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, признав отмывание более 73 миллионов долларов от мошенничества с криптовалютными инвестициями. Ли, 41 год, действовал через сеть фиктивных компаний, международных банковских счетов и криптовалюту, в частности, тезер (USDT), чтобы скрыть средства, обманом полученные от жертв. Арестованный в апреле в аэропорту Атланты, Ли грозит потенциальный 20-летний тюремный срок, приговора ожидается 3 марта 2025 года. Прокурор США Мартин Эстрада предупредил инвесторов быть осторожными с схемами быстрого обогащения. Расследование велось при участии нескольких агентств, включая Секретную службу, Министерство внутренней безопасности и международных партнеров.