В историческом федеральном дело, двое мужчин были приговорены за манипулирование ценой криптовалюты и обман инвесторов, что стало первым случаем, когда “присяжные в федеральном уголовном процессе признали, что криптовалюта является ценной бумагой и что манипулирование ценами криптовалют является мошенничеством с ценными бумагами,” сказал руководитель Уголовного департамента Министерства юстиции.
Прецедентное Федеральное Дело: Присяжные Признали Манипуляцию Ценами на Криптовалюту Как Мошенничество с Ценными Бумагами
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Манипулирование ценой HYDRO приводит к историческому приговору за мошенничество с ценными бумагами
Офис по связям с общественностью Министерства юстиции США (DOJ) объявил во вторник, что “двое мужчин были приговорены за манипулирование ценой ценной бумаги и сговор с целью обмана инвесторов в связи с покупкой криптовалюты Hydrogen Technology, HYDRO.” Шейн Хэмптон, 32 лет, из Филадельфии, получил приговор два года и 11 месяцев тюремного заключения. Его соучастник, Майкл Кейн, 39 лет, из Майами-Бич, Флорида, был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения.
Главный заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентиери, руководитель Уголовного департамента Министерства юстиции пояснила: “Шейн Хэмптон, Майкл Кейн и их сообщники обманули инвесторов, используя торгового бота для манипулирования ценой криптовалюты их компании.” Она добавила:
В этом случае впервые присяжные в федеральном уголовном процессе признали, что криптовалюта является ценной бумагой и что манипулирование ценами криптовалют является мошенничеством с ценными бумагами.
“Присяжные единогласно пришли к выводу, что продажи HYDRO обвиняемыми являются инвестиционными контрактами, делая токен ценной бумагой в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. Дело Хэмптона стало первым уголовным процессом перед присяжными, в котором криптовалюта была признана ценной бумагой,” сказали в DOJ.
Согласно судебным документам и доказательствам на процессе, Кейн, сооснователь и генеральный директор Hydrogen Technology, и Хэмптон, руководитель отдела финансового инжиниринга, наняли Moonwalkers Trading Limited из Южной Африки для манипулирования ценой HYDRO на американской криптовалютной бирже. С октября 2018 года по апрель 2019 года они использовали автоматизированного торгового бота для наводнения рынка фейковыми и мошенническими ордерами. Это включало выполнение примерно на $7 миллионов внутренних сделок и размещение более чем $300 миллионов в спуфинговых сделках, что искусственно увеличивало цену HYDRO и побуждало розничных инвесторов покупать криптовалюту. Их усилия по манипулированию принесли примерно $2 миллиона прибыли от продаж HYDRO за примерно 10 месяцев.
Кейн признал себя виновным в ноябре 2023 года по одному пункту заговора с целью манипулирования ценами на ценные бумаги, одному пункту заговора с целью совершения мошенничества через электронные коммуникации и двум пунктам мошенничества через электронные коммуникации. Хэмптон был признан виновным федеральным присяжными 7 февраля по одному пункту заговора с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и одному пункту заговора с целью совершения мошенничества через электронные коммуникации.
Что вы думаете об этом случае? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.
