Платежное ограбление Bybit: почти 10 лет тюрьмы за кражу криптовалюты на $5.7 млн

Мошенничество с криптовалютной зарплатой Bybit привело к тюремному приговору

Бывший сотрудник по зарплате был приговорен к девяти годам и 11 месяцам тюрьмы за организацию мошенничества на сумму $5,7 млн, связанного с криптовалютой в Сингапуре. Манипулируя данными о зарплате в течение года, она перевела более 4,2 млн USDT на свои личные кошельки, маскируя переводы как легитимные платежи. Украденные средства финансировали роскошный образ жизни, включая авансовый платеж в $750,000 за пентхаус стоимостью $3,7 млн, покупки в сфере моды высшего класса и роскошный автомобиль.

Несмотря на судебный приказ прекратить траты незаконно полученных средств, она продолжала это делать, что привело к дополнительному тюремному сроку на шесть недель в январе. Власти сумели восстановить некоторые активы, но значительная часть остается недостающей. Женщина, Хо Кай Син, 32 года, была сотрудницей Wechain Fintech Singapore, компании, ответственной за обработку заработной платы для Bybit Fintech.

Гендиректор Bybit Бен Чжоу отреагировал на случай на платформе X 21 февраля, назвав его сложной ситуацией для всех вовлеченных сторон. Он поделился:

В таких случаях нет победителей. Мне грустно видеть, что бывший коллега оказался в тюрьме из-за своих проступков и влияния на свою семью. В то же время, компания не смогла полностью вернуть убытки.

Данный случай побудил Bybit укрепить внутренние механизмы утверждения выплат и проводить регулярные аудиты для предотвращения мошенничества. Выразив уверенность в правопорядке Сингапура, Чжоу добавил:

Мы, как индустрия, должны полностью довериться правопорядку для защиты наших криптовалютных активов и совместными усилиями защищать любую другую необходимую помощь.

Прокуроры Джереми Бин и Ариэль Тан заявили, что мошенничество Хо началось скромно в мае 2022 года, когда она присвоила $117,000, изменяя таблицы зарплаты. Обретя уверенность в отсутствии выявления, она усилила обман, заставив Bybit перечислить большие суммы на ее цифровые кошельки. Мошенничество продолжалось до февраля 2023 года, когда представитель Wechain сообщил о несоответствиях в полицию, что привело к ее аресту. Во время расследования Хо пыталась ввести в заблуждение власти, обвиняя фиктивного родственника “Джейсона Тео” в несанкционированных транзакциях. Суд услышал, что полиции удалось изъять активов на сумму более $330,000, включая роскошный автомобиль, в то время как Bybit вернул более 1,1 млн USDT и $140,000 из ее банковских счетов. Несмотря на просьбу ее адвоката о более мягком приговоре, учитывая ее роль матери двоих детей, суд вынес суровое наказание, подчеркивая жесткую позицию Сингапура по финансовым преступлениям.

21 февраля Bybit также пережил крупное нарушение безопасности, которое привело к краже приблизительно $1,5 млрд в токенах Ethereum. После инцидента биржа столкнулась с беспрецедентным всплеском запросов на вывод, превысивших 350,000, поскольку пользователи отреагировали на нарушение.