Пекин укрепляет запрещающую позицию по спекуляциям криптовалютой на фоне роста рисков

Подтверждение запретительной политики

Ведущие финансовые и правоохранительные органы Китая собрались для подтверждения и усиления запретительного отношения страны к криптовалютам, предупреждая, что спекулятивная активность возобновилась и представляет новые риски для финансовой стабильности.

Органы подтвердили это на высокоуровневой встрече по борьбе со спекулятивной торговлей криптовалютой, организованной Народным банком Китая (НБК). Во встрече приняли участие представители 13 государственных структур, включая Министерство общественной безопасности, Администрацию киберпространства Китая, Верховный народный суд и всех основных финансовых регуляторов.

Согласно релизу для СМИ, на встрече было отмечено, что несмотря на достижение “значительных результатов” в предыдущих жестких мерах после совместного уведомления 2021 года, “спекуляция виртуальной валютой возобновилась,” что приводит к связанным незаконным и преступным действиям, представляющим новые вызовы для предотвращения рисков.

После выпуска совместного уведомления китайские органы и правоохранительные структуры начали общенациональную кампанию против деятельности, считающейся незаконной, включая добычу криптовалюты. В результате принятых мер Китай потерял свою долю на мировом рынке добычи биткоинов, в результате чего компании мигрировали в более дружелюбные юрисдикции. Однако после этих мер активности восстановились, и Китай вновь занял лидирующие позиции в добыче биткоинов на фоне воспринимаемого смягчения позиции Пекина по крипто.

Читайте далее: Китай вновь восстанавливает лидирующие позиции в мировом майнинге биткоинов

Однако на встрече 28 ноября основное сообщение, подчеркнутое центральным банком и координационной группой, было однозначным: Виртуальные валюты не имеют того же правового статуса, что и фиатные деньги, не являются законным платежным средством и не могут использоваться в качестве валюты на рынке. Деятельность, связанная с виртуальными валютами, является незаконной финансовой деятельностью.

На встрече особо выделили стабильные монеты, отметив, что они “в настоящее время не могут эффективно соответствовать требованиям по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег”, представляя риск использования для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, мошенничество с привлечением средств и незаконные трансграничные переводы.

Чтобы бороться с возобновляющимся хаосом, координационный механизм требует от всех подразделений усиления координации и сотрудничества между правоохранительными и регулирующими органами. Политики обязаны улучшать нормативные акты и правовую базу для их соблюдения. Конечная цель – “строго пресекать незаконную и преступную деятельность, защищать безопасность собственности людей и поддерживать стабильность экономического и финансового порядка.”

Часто задаваемые вопросы 💡

• Какое решение приняли регуляторы Китая? Они подтвердили всенациональный запрет на торговлю криптовалютами и связанную с ними деловую активность.
• Почему действия по подавлению активности усиливаются? Торговля на спекуляциях возобновилась, создавая новые риски преступности и финансовой нестабильности.
• Признаются ли виртуальные валюты в Китае? Нет, они не имеют статуса законного платежного средства и не могут использоваться в качестве валюты на рынке.
• Какие риски были выделены? Стабильные монеты вызывают опасения по поводу AML, с возможным злоупотреблением в целях мошенничества и незаконных трансграничных переводов.