Новое расследование Elliptic выявило пять крупных криптовалютных платформ, которые позволяют российским организациям обходить международные санкции с помощью сложных методов сокрытия кошельков и совместного использования инфраструктуры.
Отчет Elliptic выделяет ключевые криптовалютные биржи, способствующие обходу российских санкций
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейне, опубликовала отчет, в котором подробно описывается, как биржи Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira и Aifory Pro служат важными каналами для бегства российского капитала. Эти сервисы позволяют конвертировать рубли в цифровые активы, которые затем переводятся по всему миру, обходя традиционный банковский надзор, усиленный после вторжения в Украину в 2022 году.
Отчет показывает, что ABCeX обработала транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов, часто координируя свои действия с подвергнутой санкциям организацией Garantex из офисов в московской Федеральной башне. Кроме того, хотя Exmo публично заявила о выходе с российского рынка, данные цепочки блоков подтверждают, что Exmo.com и Exmo.me продолжают использовать одну и ту же инфраструктуру кошельков, смешивая 19,5 миллионов долларов в прямых транзакциях с подвергнутыми санкциям группами.
«Эти платформы предоставляют транзакционные маршруты, которые позволяют российским организациям осуществлять трансграничные платежи, защищенные от традиционного банковского надзора», — говорится в выводах Elliptic.
Elliptic утверждает, что Центральный банк Ирана тихо сформировал запас стабильных монет в размере $500 млн.
В недавнем обновлении Elliptic сообщает, что центральный банк Ирана тихо накопил более $500 миллионов в стейблкоинах, обеспеченных долларами. read more.
Читать
Elliptic утверждает, что Центральный банк Ирана тихо сформировал запас стабильных монет в размере $500 млн.
В недавнем обновлении Elliptic сообщает, что центральный банк Ирана тихо накопил более $500 миллионов в стейблкоинах, обеспеченных долларами. read more.
ЧитатьElliptic утверждает, что Центральный банк Ирана тихо сформировал запас стабильных монет в размере $500 млн.
ЧитатьВ недавнем обновлении Elliptic сообщает, что центральный банк Ирана тихо накопил более $500 миллионов в стейблкоинах, обеспеченных долларами. read more.
🧭 Часто задаваемые вопросы
• Какие из перечисленных бирж в настоящее время находятся под санкциями США? Bitpapa — единственная биржа в группе, которая в настоящее время обозначена OFAC как поддерживающая уклонение от уплаты налогов.
• Какой объем транзакций обработала биржа ABCeX за последнее время? ABCeX обеспечила проведение криптоактивных транзакций на сумму не менее 11 миллиардов долларов, связанных с организациями, представляющими высокий риск.
• Какие доказательства указывают на то, что Exmo продолжает активно работать в России? Анализ цепочки блоков показывает, что Exmo.com и Exmo.me используют одинаковые кошельки для хранения и адреса горячих кошельков.
• Как эти сервисы помогают пользователям обойти ограничения на иностранные сервисы? Aifory Pro предлагает виртуальные платежные карты, финансируемые USDT, для оплаты заблокированных иностранных сервисов.
