Основатель AML Bitcoin приговорён после того, как Министерство юстиции разоблачило роскошное мошенничество, подпитываемое ложью

AML Bitcoin потерпела крах после 7-летнего приговора и отсутствия реальных технологий за ней

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 29 июля, что Роуланд Маркус Андраде, основатель и генеральный директор криптовалюты AML Bitcoin, был приговорен к семи годам в федеральной тюрьме после его осуждения по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций и отмывании денег. Приговор, вынесенный главным окружным судьей США Ричардом Сиборгом, следует за пятидневным судебным процессом, проведенным ранее в этом году, во время которого было установлено, что 47-летний Андраде умышленно вводил инвесторов в заблуждение с помощью ряда ложных утверждений о разработке, полезности и готовности к рынку его проекта цифровой валюты. Его приговор также включает три года под надзором, при этом будущие слушания запланированы на 16 сентября для определения сумм реституции и изъятия.

Свидетельства и документы, представленные в ходе разбирательств, подробно описывали, как Андраде распространял преувеличенные истории о функциональности и партнерствах AML Bitcoin, включая изготовленное утверждение о том, что Панамское управление каналов готовится к принятию этой криптовалюты. Никакого подобного соглашения не существовало. Прокуроры объяснили, что эти выдумки использовались для заманивания в фонды миллионы инвесторов.

“Документы суда и доказательства, представленные на суде, показали, что Андраде обманул инвесторов в криптовалюту на сумму примерно 10 миллионов долларов США, — резюмировало Министерство юстиции, добавив:

Андраде отвлек более 2 миллионов долларов США от реализации AML Bitcoin и потратил их на личные нужды, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух автомобилей класса люкс.

“Жюри также обнаружило, что Андраде отмывал средства инвесторов через ряд банковских счетов, а затем использовал эти средства для своих личных нужд и покупки недвижимости и автомобилей”, — отметило Министерство юстиции.

Федеральные чиновники, возглавлявшие расследование, подчеркнули важность осуждения для поддержания доверия к финансовым рынкам. Прокурор США Крейг Х. Миссакиан заявил:

Подсудимый сделал одно ложное заявление за другим о сложном предложении криптовалюты, чтобы создать иллюзию легитимного бизнеса. Он эксплуатировал многочисленных инвесторов, доверившихся ему, не зная, что их честно заработанные деньги на самом деле финансируют его роскошный образ жизни.

Специальный агент ФБР Санжай Вирмани сказал: «Роуланд Маркус Андраде обещал инновации, но принес обман. Он ввел в заблуждение невинных людей, которые считали, что инвестируют в будущее цифровой валюты. Вместо этого их деньги были использованы для финансирования его личной роскоши». Специальный агент IRS-CI Линда Нгуен подчеркнула более широкое послание: «Сегодняшнее вынесение приговора Роуланду Маркусу Андраде — это еще одно однозначное заявление о том, что преступления в белых воротничках не окупаются. Господин Андраде обогатился за счет неправомерного представления о технологических достижениях криптовалюты, которых он так и не добился».