OKX признает вину и выплачивает $500 млн после нарушения законов о борьбе с отмыванием денег

OKX урегулировала дело за $500 млн после признания вины в деле о борьбе с отмыванием денег

Зарегистрированная на Сейшелах криптовалютная биржа OKX признала себя виновной по одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и была оштрафована на сумму в 504 миллиона долларов в понедельник, согласно пресс-релизу, опубликованному Офисом прокурора США.

Иск утверждает, что в период с 2017 по 2024 год OKX делала вид, что у нее есть твердая политика, запрещающая лицам из США использовать ее платформу, но тайно позволяла американским гражданам совершать сделки на сумму более 5 миллиардов долларов на бирже. В довершение ко всему, биржа даже помогала своим американским клиентам обходить те слабые контроли, которые она поверхностно внедрила.

Неясно, что именно привлекло внимание правоохранительных органов, но в конечном итоге OKX была поймана с поличным, и представленные доказательства, похоже, были настолько убедительными, что биржа просто решила признать вину и выплатить огромный штраф в размере 504 миллиона долларов.

«На протяжении многих лет OKX открыто нарушала законы США, активно привлекая клиентов из Соединенных Штатов… и даже до такой степени, что советовала людям предоставлять ложную информацию для обхода необходимых процедур», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски. «В результате OKX использовалась для проведения подозрительных транзакций и финансовых операций на сумму более пяти миллиардов долларов».

Иск рисует картину дерзкой организации, которая игнорировала законы США. Он утверждает, что OKX активно привлекала клиентов из США и производила пошаговые инструкции на видео, чтобы обучать их, как незаконно создавать учетные записи на OKX.

В одном случае в релизе цитируется сотрудник OKX, который помогает потенциальному клиенту из США пройти процесс регистрации учетной записи и говорит клиенту соврать о своей стране проживания и предоставить поддельный номер удостоверения личности.

«Я знаю, что вы в США, но вы можете просто указать любую страну, и это должно пройти», — пишет сотрудник клиенту. «Вы можете просто указать Объединенные Арабские Эмираты и случайные числа для идентификационного номера».

В прошлом году Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, признала себя виновной по аналогичным обвинениям и получила самый крупный штраф в истории индустрии, 4,3 миллиарда долларов. Основатель Binance Чанпен «CZ» Чжао был вынужден уйти в отставку с поста генерального директора и отсидел четыре месяца в тюрьме.