«Обмен наличных на криптовалюту» финансирует глобальную преступность, говорит Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании

Курьеры наличных денег объединяют физическую и цифровую преступность

Власти Соединённого Королевства (Великобритания) усилили усилия по разрушению сетей отмывания денег, связанных с криптовалютами, предупреждая, что курьеры наличных остаются критическим звеном в криминальной экосистеме.

Сэл Мелки, заместитель директора по экономическим преступлениям Агентства по борьбе с преступностью (NCA), заявил, что курьеры “неотъемлемы” для глобальных операций по отмыванию, которые часто полагаются на криптовалютные биржи и миксеры для сокрытия нелегальных средств.

“Они находятся в наших сообществах и делают так, чтобы криминальная экосистема функционировала – потому что если вы не можете извлечь выгоду из своих преступлений, то зачем этим заниматься,” объяснил Мелки.

Жёсткие меры принимаются на фоне того, как правоохранительные органы подчеркивают, что традиционная контрабанда наличных всё чаще переплетается с цифровыми активами. NCA утверждает, что преступная сеть собирает “грязные” деньги, полученные от торговли наркотиками, поставок огнестрельного оружия и организованной преступности, связанной с миграцией, и конвертирует их в “чистую” криптовалюту за плату. Эта система, добавляет NCA, является частью глобальной экосистемы, которая способствует организованной преступности, уклонению от санкций и даже услугам по отмыванию денег для российского государства.

Кампания по повышению осведомлённости общественности

С момента запуска “Операции Дестабилизация” правоохранительными органами было арестовано 128 человек, и более чем 32,75 миллиона долларов (£25 миллионов) в наличных и криптовалюте было изъято только в Великобритании. Разведданные, полученные в ходе операции, также позволили международным партнёрам NCA изъять примерно $27 миллионов за пределами Великобритании.

Читать далее: Великобритания осуждает китайского организатора в крупнейшем деле о конфискации биткойнов

В дополнение к арестам и конфискациям, власти Великобритании недавно запустили кампанию по повышению осведомлённости общественности с сообщениями, отображаемыми на автозаправочных станциях по всей Великобритании. Хотя миллионы британцев увидели эти уведомления, Мелки подчеркнул, что они были в первую очередь направлены на самих отмывателей:

“Ваш выбор прост: либо прекратите эту деятельность, либо готовьтесь встретиться лицом к лицу с одним из наших сотрудников и осознать реальность ваших решений. Лёгкие деньги ведут к тяжёлым временам.”

Это предупреждение подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что роль криптовалют в схемах отмывания денег расширяется, причём курьеры наличных выступают в качестве важнейшего моста между транзакциями на блокчейне и физической финансовой системой.

FAQ 💡

• Что такое “Операция Дестабилизация”? Кампания NCA Великобритании, нацеленная на сети отмывания денег, связанные с криптовалютами.
• Какова роль курьеров наличных? Они перемещают незаконные наличные, которые затем конвертируются в криптовалюту.
• Каких результатов достигла операция? 128 арестов и изъято более чем 32,75 миллиона долларов в Великобритании, плюс 27 миллионов долларов за рубежом.
• Почему криптовалюта центральна в этой схеме? Преступники используют биржи и миксеры для превращения грязных денег в “чистые” цифровые активы.