Власти Германии изъяли 34 миллиона евро в криптовалюте и закрыли криптообменный сервис Exch, связанный с отмыванием денег, включая средства, украденные в результате взлома Bybit в 2025 году.
Немецкие власти закрыли сервис Exch Crypto, изъяли 34 млн евро незаконно полученных средств
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Криптообменный сервис Exch закрыт; изъято 34 миллиона евро в ходе третьего по величине задержания криптовалюты БКА
Генеральная прокуратура Франкфурта и Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) изъяли серверы Exch 30 апреля 2025 года, отметив третье по величине изъятие криптовалюты в истории BKA. Платформа, доступная через Exch.cx, содержала биткойны, эфиры, лайткойны и даш на сумму 34 миллиона евро (переведено по текущим курсам), а также более восьми терабайт данных.
Запущенная в 2014 году, прокуратура заявила, что Exch позволяла пользователям анонимно обменивать криптовалюты без проверок по отмыванию денег (AML), и якобы рекламировалась на форумах даркнета. Власти оценивают, что через сервис прошло 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте, включая доли из 1,5 миллиарда долларов, украденных в результате взлома биржи Bybit в феврале 2025 года.
Операторов ожидает расследование за управление криминальной торговой платформой и профессиональное отмывание денег. Хотя Exch планировала прекратить деятельность к 1 мая 2025 года, власти действовали на опережение, обеспечивая доказательства при поддержке Службы фискальной разведки и расследований Нидерландов (FIOD).
“Масштаб этой операции ясно показывает, что киберпреступления совершаются на промышленном уровне”, — сказал глава отдела киберпреступлений BKA Карстен Мейвирт. “Мы будем продолжать повышать риски для теневой экономики, используя все доступные нам инструменты.”
Доктор Бенджамин Краузе из Центрального управления по борьбе с интернет-преступлениями Франкфурта (ZIT) подчеркнул роль обмена криптовалютами в отмывании незаконных доходов, назвав такие меры “необходимыми”. Ончейн-следователь ZachXBT сообщил о новостях и заявил:
Exch использовался для отмывания сотен миллионов с хаков Bybit, Multisig, эксплойта Fixedfloat, кражи кредиторов Genesis на 243 миллиона долларов и бесчисленных фишинговых услуг дренирования за последние несколько лет, отказываясь блокировать адреса и замораживать приказы.
