Двое жителей Юты были обвинены в управлении нелегальной денежно-переводной службой, переведя более 2.5 миллиона долларов в криптовалюту, согласно Департаменту Юстиции США (DOJ). Обоих арестовали на выходных в округе Вашингтон.
Нелегальный криптовалютный бизнес приводит к обвинениям в Юте
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Мужчины из Юты арестованы за незаконные транзакции с криптовалютой
Департамент Юстиции США и Прокуратура округа Юта объявили, что Брайан Гарри Сьюэлл и Кин Ли Эллсворт были обвинены в Сент-Джордже, Юта, в управлении нелегальной денежно-переводной службой, переведя более 2.5 миллиона долларов в криптовалюту между мартом и сентябрем 2020 года. Аресты произошли на выходных в округе Вашингтон.
Судебные документы раскрыли, что Сьюэлл и Эллсворт управляли нелегальной денежно-переводной службой в этот период, при этом Эллсворт использовал свою организацию Эллсворт & Associates для перевода более чем 2.5 миллионов долларов Сьюэллу. Сьюэлл в свою очередь переводил эти средства в криптовалюту через свою организацию, Rockwell Capital Management. Ни одна из компаний не получила требуемых лицензий. С июня 2020 по май 2021 года Сьюэлл также использовал Rockwell Capital Management для перевода более чем 2.6 миллионов долларов от имени другой организации. DOJ отметил:
Сьюэлл получил средства через банковский перевод, а затем перевел средства в криптовалюту.
В отдельном случае Сьюэлл предстал перед судом после обвинения федеральным большим жюри на прошлой неделе. Он сталкивается с несколькими федеральными обвинениями, включая мошенничество через электронные переводы, совершение ложных заявлений в связи с кредитами и отмывание денег. С декабря 2017 по апрель 2024 года Сьюэлл занимался схемой обмана инвесторов, неправдиво представляя свой опыт, образование и способность генерировать значительную прибыль. DOJ заявил:
Например, Сьюэлл ложно утверждал перед инвесторами, что он ранее управлял криптовалютными фондами, которые принесли значительную прибыль.
Его мошенническая деятельность привела к тому, что он получил по крайней мере 2.5 миллиона долларов. Сьюэлл ложно заявлял, что успешно управлял криптовалютными фондами и фальсифицировал свои образовательные степени, утверждая, что имеет дипломы Джонс Хопкинс Университета и Стэнфордского Университета.
Что вы думаете об этом случае? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.
