Министерство юстиции США выбрало FRA вместо Sullivan & Cromwell для надзора за Binance

Министерство юстиции назначило Forensic Risk Alliance (FRA) внешним наблюдателем за Binance Holdings Ltd. Это решение было принято после того, как Binance признала нарушение американских антиотмывочных законов и санкций. Ава Бенни-Моррисон и Крис Стром из Bloomberg первыми сообщили об этом событии. FRA, известная своей экспертизой в расследованиях мошенничества и соблюдении норм, получила роль наблюдателя, опередив других претендентов, включая Sullivan & Cromwell. Согласно условиям соглашения о признании вины Binance в ноябре, назначение включает наблюдение за соблюдением компанией условий урегулирования, которые предусматривают штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и отставку, а затем и приговор ее основателя, Чанпэна Чжао. FRA поручено проверять документы компании и информировать правительство о своих выводах. Этот трехлетний мандат подчеркивает значительный спрос и серьезные обязанности, присущие таким ролям наблюдателя.