Министерство юстиции США начало процесс выплаты компенсаций жертвам мошенничества с Onecoin на сумму 4 миллиарда долларов

Ключевые моменты:

• Министерство юстиции США начало прием заявлений от жертв Onecoin, распределив 40 миллионов долларов из 4 миллиардов долларов, полученных в результате мошенничества.
• Эта инвестиционная афера, которая длилась с 2014 по 2019 год, подчеркивает риски и способствует ужесточению мер по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют.
• Министерство юстиции установило крайний срок 30 июня, при этом выплаты будут производиться частично по мере продолжения работы по возврату активов.

Жертвы Onecoin теперь могут претендовать на долю возвращенных активов

Министерство юстиции США начало официальную процедуру выплаты компенсаций жертвам криптовалютного мошенничества Onecoin, одного из крупнейших мошенничеств в истории цифровых активов.

В рамках этой схемы, действовавшей с 2014 по 2019 год, инвесторы по всему миру были обмануты на сумму более 4 миллиардов долларов. По словам прокуроров, основатели Onecoin, Ружа Игнатова и Карл Себастьян Гринвуд, продвигали фиктивную криптовалюту через глобальную сеть многоуровневого маркетинга, заманивая жертв ложными обещаниями высокой доходности.
Поскольку уголовные дела в основном завершены, власти приступили к распределению возвращенных средств. Более 40 миллионов долларов активов, изъятых в ходе процедур конфискации, были отложены для выплаты компенсаций.

Жертвы, которые приобрели Onecoin во время действия схемы, могут подать заявку на возмещение через процедуру ремиссии, управляемую Секцией по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов Министерства юстиции. Заявки должны быть поданы до 30 июня через официальный портал подачи заявлений или путем обращения к назначенному администратору.
Чиновники предупредили, что, хотя возвращенные средства являются прогрессом, они вряд ли полностью покроют убытки, учитывая масштаб мошенничества.

«Жертвы находятся в центре всего, что мы делаем в Министерстве юстиции. Как и в этом сложном деле о инвестиционном мошенничестве, Министерство добивается конфискации, чтобы лишить преступников прибыли, а затем использовать эти деньги для компенсации жертвам, где это возможно», — сказал помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции.

Обвинения и приговоры в отношении команды Onecoin

Дело охватило несколько юрисдикций и привело к нескольким громким приговорам. Гринвуд, соучредитель Onecoin, признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в США и был приговорен к 20 годам тюремного заключения, а также к штрафу в размере 300 миллионов долларов.

Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического отдела и отдела комплаенс этой схемы, была приговорена в 2024 году к четырем годам тюремного заключения и обязана конфисковать более 111 миллионов долларов. Другие лица, связанные с этой операцией, столкнулись с обвинениями в Европе, включая обвинения в отмывании сотен миллионов евро, связанных с средствами инвесторов.

Ружа Игнатова, широко известная как «Криптокоролева», до сих пор находится в розыске и входит в список 10 самых разыскиваемых беглецов ФБР. Американские власти продолжают искать информацию о ее местонахождении.

Недавние судебные преследования подчеркивают непрерывный характер расследования. В 2024 году Уильяму Морро было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества за то, что он якобы помогал скрывать происхождение десятков миллионов долларов, связанных с Onecoin, посредством международных переводов.

Для жертв запуск процесса компенсации дает редкую возможность частичного возмещения убытков в деле, которое привело многих к финансовому краху. Это также подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются власти при расследовании крупномасштабных криптовалютных мошенничеств, когда средства часто распределены по разным юрисдикциям и скрыты за сложными финансовыми структурами.