Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната Ли Йонг Пхата и его бизнеса, связывая их с торговлей людьми и схемами принудительного труда, связанными с мошенничеством в области криптовалют. Жертвы были втянуты в онлайн-центры мошенничества, а перемещенные рабочие были вынуждены работать на эти схемы. Санкции замораживают активы в США и запрещают сделки, направленные на привлечение виновных к ответственности за эти злоупотребления.
Министерство финансов США вводит санкции против камбоджийского магната за мошенничество с криптовалютой и связи с торговлей
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского бизнесмена за кибер- и криптовалютное мошенничество
Министерство финансов США объявило в четверг, что вводит санкции против «камбоджийского магната и компаний, связанных с торговлей людьми и принудительным трудом в целях кибер- и виртуальных валютных афер». Камбоджийский бизнесмен Ли Йонг Пхат, его конгломерат L.Y.P. Group и несколько объектов, включая курорт O-Smach, были связаны с масштабными нарушениями прав человека, включающими принудительный труд перемещенных рабочих в онлайн-центрах мошенничества, ориентированных на криптовалютные аферы.
Согласно Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, многие из этих мошенничеств, включая те, которые проводятся предприятиями Ли, связаны с манипуляцией жертв для инвестирования в виртуальную валюту или схемы обмена иностранной валюты под ложным предлогом. Министерство финансов подробно описало:
Во многих случаях это включает убеждение жертв инвестировать в виртуальную валюту или, в некоторых случаях, в схемы обмена иностранной валюты вне рынка, с целью обмана их на их средства. Эти мошенничества в основном совершаются преступными организациями, базирующимися в Юго-Восточной Азии.
Центр жалоб на интернет-преступления ФБР сообщил о значительном увеличении убытков, связанных с инвестиционными мошенничествами в криптовалюте, увеличившись на 53% с 2,57 миллиарда долларов в 2022 году до 3,96 миллиарда долларов в 2023 году.
«Сегодняшние действия подтверждают нашу приверженность привлечению к ответственности тех, кто вовлечен в торговлю людьми и другие злоупотребления», — сказал исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Т. Смит. Торговцы людьми, действующие в Юго-Восточной Азии, принуждают жертв, включая перемещенных рабочих на курорте O-Smach, участвовать в этих кибер-мошенничествах. В Отчете о торговле людьми (TIP), опубликованном в 2024 году, было отмечено принудительное трудоиспользование, указывая на то, что торговцы часто перепродают жертв или подвергают их физическому и психическому насилию.
Санкции блокируют все активы Ли и его бизнеса, находящиеся в США, запрещая американским лицам участвовать в сделках с этими субъектами. Это включает работу с криптовалютами, фондами или услугами, связанными с назначенными лицами. Действия OFAC проводятся в соответствии с Указом 13818, расширяющим действие Глобального акта Магнитского по привлечению к ответственности за серьезные нарушения прав человека и коррупцию, особенно те, которые связаны с виртуальной валютой и мошенническими инвестиционными схемами.
Что вы думаете о санкциях Министерства финансов США против Ли Йонг Пхата и его бизнеса? Дайте нам знать в комментариях ниже.
