Министерство финансов США в сотрудничестве с компанией Chainalysis приняло меры в отношении компании Huione — одного из крупнейших посредников в операциях по отмыванию криптовалют для «Prince Group», транснациональной преступной организации, которая занималась мошенничеством в сфере романтических отношений в отношении американцев, также известного как «свинобойня».
Министерство финансов США нанесло удар по группе «Хуионе» в рамках широкомасштабной кампании по борьбе с глобальным кибермошенничеством
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- OFAC ввело санкции в отношении 26 организаций, связанных с Prince Group, после чего заблокировало доступ Huione к финансовым рынкам США.
- Chainalysis сообщила, что Huione Guarantee обработала криптовалюту на сумму 70 млрд долларов, что вынудило ужесточить правила на рынке P2P.
- После пятилетней деятельности ФБР конфисковало облачные системы Huione с целью ликвидации глобальных рынков криптовалютных мошенничеств.
Министерство финансов США нанесло удар по облачной инфраструктуре Huione Group, используемой для отмывания криптовалютных средств
Администрация Трампа активизирует усилия по борьбе с группировками, нацеленными на американцев, и с теми, кто содействует отмыванию доходов от этих операций.
Министерство финансов США объявило о принятии мер против Huione Group — конгломерата финансовых услуг, базирующегося в Камбодже, который выступал посредником для Prince Group, транснациональной преступной организации (ТПО), управляющей комплексами в Азии и нацеленной на американцев с помощью романтических мошеннических схем, известных как «свинобойни».
Во вторник Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в список девять физических лиц и 26 юридических лиц, связанных с «Prince Group», а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) внесла поправки в ранее принятое правило, включив в него H-Pay Service и любые организации, пришедшие ей на смену, что предусматривает «запрет для подпадающих под действие этого правила финансовых учреждений на открытие или ведение корреспондентских счетов для Huione Group или от ее имени с целью защиты финансовой системы США от рисков отмывания денег, создаваемых Huione Group».
«Администрация Трампа единодушно прилагает усилия по ликвидации этих зарубежных преступных предприятий, и Министерство финансов будет и впредь использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты для разрушения сетей, стоящих за этим вопиющим мошенничеством, и защиты американцев», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Кроме того, ФБР конфисковало инфраструктуру, использовавшуюся Huione для обмана американцев. Chainalysis, компания по аудиту и безопасности блокчейна, которая участвовала в этой операции, подсчитала, что Huione Guarantee — пиринговая торговая площадка, управляемая Huione Group, — за последние 5 лет обработала криптовалюту на сумму свыше 70 миллиардов долларов, предлагая пользователям незаконные услуги и служа прикрытием для отмывания денег в интересах Prince Group.
Chainalysis подчеркнула, что на этот раз, вместо того чтобы нацеливаться на традиционные банковские каналы, конфискация зашла гораздо глубже: Министерство юстиции получило контроль над учетными записями облачных сервисов, на которых размещались и поддерживались бэкэнд-системы Huione.
«Ликвидация Huione демонстрирует, чего можно добиться, когда правоохранительные органы и специалисты по анализу блокчейна работают вместе. Chainalysis гордится тем, что внесла свой вклад в это расследование. Преступные сети адаптируются, и мы тоже», — заключила компания.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
