Миллиардное урегулирование Binance стимулирует рекордные уголовные взыскания Министерства юстиции США

Миллиарды Binance продвигают Офис прокурора США к рекордным уголовным взысканиям

Офис прокурора США в Западном округе штата Вашингтон объявил 12 февраля, что он собрал рекордные $1,5 миллиарда по уголовным делам за финансовый 2024 год, причем большая часть поступила от урегулирования с криптовалютной биржей Binance. Офисы прокуроров США работают под эгидой Министерства юстиции (DOJ). «Уголовная выплата биржи криптовалют Binance за отсутствие мер по борьбе с отмыванием денег увеличивает сборы до нового рекорда», заявили в Офисе прокурора.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, признала себя виновной в том, что не зарегистрировалась как бизнес по передаче денег, сознательно нарушила Закон о банковской тайне и привела к нарушению санкций США. Платеж был частью более комплексного соглашения о штрафе и конфискации в размере $4,3 миллиарда, что является одним из крупнейших мер принудительного воздействия против криптовалютной компании. Прокурор США Тесса М. Горман подчеркнула значимость урегулирования, заявив:

Эти $1,5 миллиарда, прошедшие через наш офис, являются частью $4,3 миллиарда штрафа и конфискации. Это рекорд в Западном округе штата Вашингтон.

Дело подчеркнуло обеспокоенность по поводу соблюдения Binance финансовых регламентов США и ознаменовало собой поворотный момент в федеральных усилиях по привлечению криптовалютных компаний к ответственности за нарушения регламентов.

Хотя штраф Binance составил почти всю сумму, собранную по уголовным делам, Министерство юстиции также обеспечило дополнительные взыскания по другим финансовым преступлениям. Эти включали случаи налогового мошенничества и конфискации активов, но дело Binance стало наиболее значительным вкладом в рекордные сборы.

На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance совместно запросили 60-дневную паузу в их продолжающейся правовой битве, ссылаясь на потенциальное воздействие недавно созданной криптогруппы SEC. Этот шаг отражает переход к более крипто-дружественному регуляторному подходу под временным председателем SEC Марком Уйедой, который запустил группу для улучшения отношений агентства с криптоиндустрией. Ранее SEC подала иск против Binance с обвинениями в нарушении законов о ценных бумагах США. Эта пауза может сигнализировать о более широких изменениях в действиях SEC против крипто-бирж, возможно приводя к снятию обвинений или благоприятным урегулированиям для обвиняемых.