Крипто-гигант Kucoin признает себя виновным, вынужден покинуть США после урегулирования с Министерством юстиции на сумму $297 млн.

Признание вины Kucoin: Министерство юстиции обнаружило миллиарды подозрительных криптовалютных транзакций

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в понедельник, что Peken Global Ltd., оператор криптовалютной биржи Kucoin, зарегистрированный на Сейшельских островах, признал себя виновным в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Компания призналась в несоблюдении американских норм по противодействию отмыванию денег (AML) и ведению клиентских баз (KYC), которые направлены на предотвращение криминальной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Министерство юстиции заявило:

В связи с сегодняшним признанием вины, Peken согласился выплатить штрафы на сумму более $297 миллионов.

“Кроме того, Peken согласился, что Kucoin покинет рынок США как минимум на ближайшие два года, а два из основателей Kucoin, Чун Ган, также известный как ‘Майкл’, и Ке Тан, также известный как ‘Эрик’, которые были обвинены вместе с Peken в марте 2024 года, больше не будут участвовать в управлении и операциях Kucoin,” добавило Министерство юстиции.

Адвокат США Даниэль Сэссун подчеркнула серьёзность противоправных действий Kucoin, сказав: “Многие годы KuCoin избегала внедрения обязательных политик противодействия отмыванию денег, которые предназначены для идентификации преступных элементов и предотвращения незаконных транзакций. В результате KuCoin использовалась для облегчения транзакций на миллиарды долларов и передачи потенциально преступных доходов, включая доходы от даркнет-рынков и вредоносных программ, вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы демонстрируют цену отказа следовать этим законам и позволять незаконной деятельности продолжаться.”

После объявления Министерства юстиции Kucoin поделилась в социальной сети X:

Мы рады сообщить, что Kucoin достигла урегулирования с властями США, что является важным шагом вперед в нашем пути. Эта веха придаёт ясность нашему будущему и укрепляет нашу приверженность инновациям, соблюдению нормативных требований и доставке ценности нашим более чем 38 миллионам пользователей по всему миру.

Компания также выпустила официальное заявление по поводу урегулирования: “Решая регуляторные проблемы в США, мы хотим заверить наших глобальных пользователей, что наши операции в других нерестриктивных рынках остаются полностью затронутыми. Kucoin продолжает предоставлять безопасные и инновационные услуги по всему миру, отражая нашу приверженность расти в качестве ведущей криптовалютной биржи.”

Несмотря на то, что Kucoin привлекла миллионы клиентов в США с момента её запуска в 2017 году, Министерство юстиции подчеркнуло, что программа обязательного KYC была внедрена только в августе 2023 года, оставляя пробелы в соблюдении на протяжении многих лет. Министерство юстиции далее раскрыло:

Кроме признания вины, Peken, зарегистрированная на Сейшельских островах, также согласилась передать в доход государства $184.5 миллионов и выплатить уголовный штраф примерно в размере $112.9 миллионов.

“Кроме того, Ган и Тан согласились передать в доход государства примерно $2.7 миллиона, полученные в результате операций Kucoin в США,” отметило Министерство юстиции. Отложенное преследование Гана и Тана продлится два года, в течение которых они будут отстранены от операций Kucoin.