Крупный инвестор Web3, Shima Capital, закрывается после обвинений в мошенничестве со стороны SEC

Уход основателя и ликвидация фонда

Shima Capital, когда-то один из самых активных инвесторов на ранних стадиях в пространстве Web3, начала официальное прекращение своей деятельности через несколько недель после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобу на мошенничество против компании. Согласно журналу Kate Irwin, жалоба утверждает, что Shima Capital участвовала в систематической схеме обмана инвесторов и искажения истории успехов компании.

Ирвин ссылается на внутреннее электронное письмо, отправленное основателям портфельных компаний, в котором основатель Ида Гао заявил, что он уходит со своей должности и инициирует упорядоченную ликвидацию фонда. Сообщается, что Гао выразил сожаление по поводу того, что он назвал “ошибочными решениями”, и извинился за разочарование заинтересованных сторон.

Это отмечает быстрый спад для фирмы, которая запустилась в 2021 году с капиталом в размере 200 миллионов долларов и быстро стала видным сторонником высокопрофильных проектов, в том числе Berachain, Monad, Pudgy Penguins и Gunzilla.

Центральной темой жалобы SEC являются утверждения о том, что Гао значительно завысил его инвестиционные достижения для привлечения капитала. Регуляторы утверждают, что в маркетинговых материалах была заявлена 90-кратная доходность от предыдущей инвестиции, которая фактически обеспечила только 2,8-кратную доходность. Эти документы якобы использовались для привлечения более 158 миллионов долларов от 349 инвесторов, которые были введены в заблуждение, полагая, что у фирмы был почти непревзойденный уровень успеха в секторе цифровых активов.

Также читайте: Является ли криптовалюта ценной бумагой? (Часть IV: DeFi, стекинг, airdrops, NFT)

Когда начали всплывать новости о этих несоответствиях, Гао якобы пытался представить их своим крупнейшим инвесторам как просто “клерикальные ошибки”. В 2024 году Гао был обвинен в направлении инвестиций в секретное оффшорное образование, полностью принадлежащее ему, без раскрытия этого соглашения инвесторам.

Помимо заявлений о доходности, SEC также подчеркнула вторую схему, связанную с созданием специализированного инвестиционного средства, или SPV, для инвестирования в токены Bitclout. Жалоба утверждает, что Гао ввёл в заблуждение инвесторов, заявив, что использует свой уникальный доступ для обеспечения токенов по значительной скидке для их пользы. Вместо этого, SEC утверждает, что Гао сам приобрёл токены по скидке, а затем перепродал их SPV по более высокой цене. Этот манёвр позволил ему заработать около 1,9 миллиона долларов в нераскрытой прибыли, даже когда стоимость базовых активов для инвесторов в конечном итоге обвалилась.

Ликвидация будет управляться независимыми надзирателями, чтобы обеспечить прозрачный переход активов. Сообщается, что Гао нанял FTI Consulting для управления монетизацией активов фонда и согласился на урегулирование, включающее постоянный судебный запрет и почти 4 миллиона долларов штрафов. Это развитие оставляет десятки портфельных компаний в условиях неопределенности из-за ликвидации крупного инвестора в критический период для институционального принятия криптовалют.

FAQ 💡

• Почему Shima Capital закрывается? Фирма закрывается после жалобы SEC на мошенничество, в которой утверждается, что история успехов была завышена, а инвесторы введены в заблуждение.
• Какую роль сыграл основатель Ида Гао? Гао ушёл в отставку и инициировал ликвидацию после признания “ошибочных решений”, указанных в деле SEC.
• Сколько инвесторских средств подвержено риску? Регуляторы утверждают, что Shima привлекла более 158 миллионов долларов, используя вводящие в заблуждение маркетинговые материалы и схемы нераскрытой прибыли.
• Что происходит с портфельными компаниями Shima сейчас? Независимые надзиратели и FTI Consulting будут управлять ликвидацией активов, оставляя стартапы навигацией в условиях утраты крупного спонсора.