Криптовалютные «пулы ликвидности» маскируют финансовую пирамиду на 328 миллионов долларов, генеральный директор арестован

Раскрыта криптовалютная финансовая пирамида на 328 млн долларов: генеральный директор Goliath Ventures арестован по федеральному делу о мошенничестве

Федеральные власти продолжают преследовать крупные финансовые мошенничества по всей территории США. 24 февраля прокуратура Среднего округа Флориды объявила об аресте генерального директора Goliath Ventures Кристофера Александра Дельгадо по обвинению в мошенничестве с электронными переводами и отмывании денег в связи с предполагаемой криптовалютной инвестиционной схемой на сумму 328 млн долларов.

В объявлении поясняется:

«Схема Дельгадо заключалась в том, что он убеждал жертв инвестировать значительные суммы денег под ложными и мошенническими обещаниями ежемесячной прибыли, генерируемой за счет «пулов ликвидности» криптовалюты».

«Жертв побуждали давать деньги Goliath с помощью личных рекомендаций, профессиональных маркетинговых материалов, роскошных мероприятий, благотворительного спонсорства и некоторых ежемесячных выплат предполагаемой прибыли, все из которых были разработаны для установления добросовестности Goliath перед инвесторами», — отметила прокуратура Среднего округа Флориды. «На основании этих ложных и мошеннических заявлений Goliath получила от инвесторов-жертв не менее 328 миллионов долларов».

Прокуроры утверждают, что 34-летний Дельгадо из Апопки управлял Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, как финансовой пирамидой с января 2023 года по январь 2026 года, используя средства новых инвесторов для поддержания деятельности, а не для вложения капитала в законные пулы ликвидности криптовалюты.

«Хотя Goliath заявляла, что будет размещать средства пострадавших инвесторов в пулах ликвидности криптовалюты, на самом деле эти средства в основном использовались для выплаты предполагаемой прибыли более ранним инвесторам, для возврата основной суммы инвесторам, которые об этом просили, а также для экстравагантных деловых встреч, праздничных вечеринок и роскошных поездок Goliath», — уточнили власти, добавив:

«На средства пострадавших инвесторов Дельгадо приобрел четыре объекта жилой недвижимости стоимостью от 1,15 до 8,5 миллионов долларов… В случае признания виновным по всем пунктам обвинения Дельгадо грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме».

Об этом деле сообщил прокурор США Грегори В. Кео, а расследование ведут Служба внутренних доходов и Служба внутренней безопасности. Прокуроры подчеркивают, что уголовное обвинение содержит предположения, и подсудимый считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Каковы основные обвинения против Кристофера Александра Дельгадо?
  Ему предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой инвестирования в криптовалюту.
• Какую сумму, по утверждению прокуроров, удалось собрать у инвесторов?
  Власти утверждают, что Goliath Ventures получила от инвесторов-жертв не менее 328 миллионов долларов.
• На что, по мнению следователей, были использованы средства инвесторов?
  Прокуроры утверждают, что средства были использованы для выплат предыдущим инвесторам и финансирования элитной недвижимости и мероприятий.
• Какое наказание грозит Дельгадо в случае признания его виновным?
  Ему грозит максимальный срок до 30 лет в федеральной тюрьме, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения.