Криптовалютная биржа Kucoin и ее основатели обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне и в отмывании денег

Kucoin сталкивается с правовым штормом из-за предполагаемых нарушений в борьбе с отмыванием денег

Дэмиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, раскрыл подробности обвинений против Kucoin, обвинив платформу и ее основателей, Чунь Гана и Ке Танга, в работе без должных противоотмывочных процедур.

Уильямс заявил: «Как утверждается в сегодняшнем обвинительном заключении, Kucoin и его основатели намеренно стремились скрыть тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на платформе Kucoin … Но финансовые институты, вроде Kucoin, использующие уникальные возможности, предоставляемые в Соединенных Штатах, также должны соблюдать законы США для того, чтобы помочь выявлять и пресекать преступные и коррупционные финансовые схемы. Kucoin, как утверждается, намеренно выбрал не делать этого.»

Обвинительное заключение указывает на явное пренебрежение в операциях Kucoin, подчеркивая якобы неудачу биржи в вопросе внедрения базовых политик против отмывания денег, что позволило использовать ее в качестве убежища для незаконных средств. Несмотря на то, что Kucoin является одной из самых крупных криптовалютных бирж в мире с огромной клиентской базой в США, биржа вместе с ее основателями обвиняется в уклонении от важных законов США о банковской тайне и передаче денежных средств.

Расследования раскрыли, что операции Kucoin позволили пропустить через биржу более $5 миллиардов подозрительных и криминальных средств, облегченных отсутствием должной процедуры проверки клиента (KYC). Платформа ввела программу KYC только в июле 2023 года после начала уголовного расследования, шаг, который Министерство юстиции США впоследствии критиковало за его ограниченный объем и задержку в реализации.

Что вы думаете об обвинении против Kucoin и его основателей? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому поводу в разделе комментариев ниже.