Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пресекла две мошеннические схемы с инвестициями в криптовалюту, нацеленные на платформы Nanobit и Coinw6. Вовлекая подставные отношения для обмана жертв через социальные сети, эти схемы вывели миллионы долларов у ничего не подозревающих инвесторов. Эти обвинения стали первыми мерами SEC против такого рода мошенничеств.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предпринимает меры против фальшивых криптовалютных платформ, использующих социальные сети для обмана инвесторов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
SEC нацелилась на криптовалютные мошенничества в последней мере принуждения
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила несколько организаций и лиц во вторник в связи с двумя инвестиционными мошенничествами, связанными с подставными криптовалютными платформами, Nanobit и Coinw6. Обвиняемые используют социальные сети, такие как Whatsapp, Linkedin и Instagram, чтобы обманывать инвесторов перед присвоением их средств. “Эти обвинения являются первыми мерами SEC против такого рода мошенничеств,” заявил регулятор.
По словам Гурбира С. Гревала, директора отдела правоприменения SEC, “инвестиционные мошенничества с подставными отношениями, включая те, что связаны с инвестициями в криптовалюты, представляют собой катастрофическую угрозу для розничных инвесторов, и эта угроза быстро растет, так как такие мошенничества становятся все более популярными среди мошенников.” В жалобе указано, что участники схемы NanoBit, действующие с октября 2023 по июнь 2024 года, представлялись финансовыми профессионалами в Whatsapp, чтобы завлечь инвесторов на подставную платформу для торговли криптовалютой, присвоив более $2 млн. Гревал добавил:
В этих двух случаях мы утверждаем, что мошенники создали фальшивые крипто-экосистемы, которые отображали ложную информацию для инвесторов.
Во втором случае, с июля 2022 по декабрь 2023 года, участники Coinw6 использовали социальные сети для установления романтических отношений с жертвами, в конечном итоге убеждая их инвестировать в фальшивые криптопродукты. Регулятор ценных бумаг подробно описал:
Когда инвесторы пытались вывести свои предполагаемые прибыли, мошенники якобы требовали дополнительные платежи за налоги или сборы, говорили инвесторам, что криптоактивы заморожены в рамках уголовного расследования, или пытались шантажировать их, используя компрометирующие романтические переписки через Whatsapp.
SEC подала обвинения против обеих схем, стремясь добиться гражданских штрафов и постоянных запретов. Гревал подчеркнул: “Наши обвинения служат напоминанием для общественности быть предельно внимательными к потенциальным мошенничествам, связанным с инвестиционными возможностями, продвигаемыми незнакомцами в социальных сетях.”
Что вы думаете о мерах SEC против этих криптовалютных мошенничеств? Люди слишком легко обманываются онлайн-отношениями? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
