Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Novatech в мошенничестве на сумму 650 миллионов долларов с использованием криптовалюты

SEC обвиняет Novatech Ltd. в мошенничестве на $650 миллионов в криптовалюте

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Синтии и Эдди Петион, а также их компании Novatech Ltd., обвиняя их в управлении мошеннической криптовалютной схемой на сумму $650 миллионов. SEC утверждает:

Петионы управляли Novatech как программой многоуровневого маркетинга (MLM) и инвестиций в криптоактивы с 2019 по 2023 год. Они привлекали инвесторов, утверждая, что Novatech будет инвестировать их средства на рынках криптоактивов и валютного обмена.

Орган по контролю за ценными бумагами пояснил, что несмотря на эти обещания, большая часть средств инвесторов использовалась для выплаты существующим инвесторам и комиссионных промоутерам, с очень небольшой долей действительно инвестированных средств.

В дополнение к Петионам, SEC обвинила ведущих промоутеров Novatech Мартина Зизи, Дапилину Данбара, Джеймса Корбетта и других за их роль в расширении схемы. Эти промоутеры продолжали привлекать инвесторов, даже осознав значительные красные флаги, включая регуляторные действия.

Жалоба SEC, поданная в окружной суд Соединённых Штатов для Южного округа Флориды, стремится наложить штрафы, конфискацию прибыли и постоянные запретительные предписания против ответчиков. Зизи согласился на частичное урегулирование с SEC, согласившись на гражданский штраф в размере $100 000 и постоянное запретительное предписание против будущих нарушений, не признавая и не отрицая обвинения. Итоговое определение других денежных санкций будет принято позже, в ожидании судебного одобрения урегулирования.

Эрик Вернер, директор Форт-Уэртского регионального офиса SEC, прокомментировал:

Novatech и Петионы причинили несметные потери десяткам тысяч жертв по всему миру.

Что вы думаете о действиях SEC против Novatech Ltd. и его промоутеров? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.