Китайские сети отмывания денег отмыли $16,1 миллиарда в криптовалюте в 2025 году

Каналы Telegram как центры отмывания

По данным нового отчета аналитической компании Chainalysis, в 2025 году китайскоязычные сети по отмыванию денег провели оценочно $16,1 миллиарда нелегальных средств через криптовалютные транзакции. Исследование показало, что эти сети — известные как CMLNs — составляют почти 20% мировой нелегальной криптоэкономики, которую Chainalysis оценила в более чем $82 миллиарда в прошлом году.

CMLNs в значительной степени работают через платформы гарантирования в Telegram, где отмыватели публикуют свои услуги с фотографиями наличных денег и отзывами клиентов. Эти каналы действуют как неформальные системы депонирования, соединяя продавцов с покупателями и содействуя незаконным сделкам. Аналитическая компания отметила, что, помимо отмывания, эти платформы также обслуживают операции по торговле людьми и продаже спутниковых тарелок Starlink для мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.

Эндрю Фирман, руководитель отдела национальной безопасности в Chainalysis, заявил, что эти сети обслуживают как организованные преступные группы, так и санкционированных государственных акторов.

“Мы видели всё — от северокорейских денег до хаков, связанных с КНДР, перемещающихся через эти каналы на широкий спектр другой нелегальной деятельности,” — сказал Фирман в интервью CNBC.

Профессор криминологии Марк Баттон из Портсмутского университета подчеркнул масштабы операций:

«Это очень большие, хорошо оснащённые организации. Это не похоже на несколько преступников, работающих из задней комнаты квартиры.»

Согласно CNBC, в отчете было изложено шесть техник отмывания, с сильной зависимостью от стейблкоинов, таких как USDT и USDC. Фирман объяснил, что преступники предпочитают стейблкоины за их ликвидность, анонимность и низкую волатильность.

Также читайте: AI-фишинг, цепочки поставок и $3,5 млрд потерь — жестокий 2025 год для криптовалют

Казино и преступные фасады

Баттон добавил, что многие группы также отмывают средства через казино, завышая показатели доходов, чтобы скрыть преступные доходы. Доклад ООН за 2024 год выделил растущую роль Юго-Восточной Азии как центра для как лицензированных, так и нелицензированных казино, связанных с организованной преступностью.

Хотя большинство сетей общаются на мандаринском языке, многие транзакции происходят из Камбоджи и Мьянмы, где синдикаты управляют сложными мошенническими центрами. Китай, который подавил торговлю криптовалютами в 2021 году, активно борется с мошенничествами. Недавно государственные СМИ сообщили, что 11 членов синдиката, базирующегося в Мьянме, были казнены по обвинениям, включая убийства, мошенничество и незаконные операции казино.

Тем не менее, более слабые законы и коррупция в Юго-Восточной Азии позволяют китайским группам переехать и продолжить свою деятельность. Chainalysis оценила, что CMLNs отмывали около $44 миллионов в день в 2025 году. Несмотря на усилия по борьбе, Фирман предостерегает, что сети остаются крайне адаптивными:

«Так действует нелегальный сектор. Они развиваются, и как только их обнаруживают, они переключаются на другой путь.»

Часто задаваемые вопросы 💡

• Что такое CMLNs? Китайскоязычные сети по отмыванию денег (CMLNs) переместили $16,1 млрд в нелегальной криптовалюте в 2025 году, что составляет почти 20% глобальных преступных объемов.
• Где они работают? Большая часть деятельности осуществляется через каналы депонирования в Telegram, с центрами в Камбодже и Мьянме, обслуживающими мошенничества в Юго-Восточной Азии.
• Кто использует эти сети? Chainalysis утверждает, что организованные преступные группы и санкционированные государственные акторы, включая хакеров, связанных с КНДР, полагаются на CMLNs.
• Как они отмывают средства? Преступники предпочитают стейблкоины типа USDT/USDC и казино в Юго-Восточной Азии для сокрытия средств и сохранения стоимости.