Китайская правовая база по борьбе с отмыванием денег направлена на контроль криптовалютных транзакций в рамках значительного обновления

Китай ужесточает контроль над цифровыми активами с помощью пересмотренного закона о противодействии отмыванию денег

Китай готовится к кардинальному обновлению своих законов о противодействии отмыванию денег (AML), включая транзакции, связанные с криптовалютами, в свою регуляторную систему. Этот значительный пересмотр, согласно статье на Jiemian.com, является первым с 2007 года и происходит на фоне возрастающих опасений по поводу использования цифровых активов в деятельности по отмыванию денег.

Премьер-министр Ли Цян председательствовал на ключевом исполнительном заседании Госсовета 22 января, чтобы рассмотреть изменения в законе AML. Первый проект этих изменений был предложен в июне 2021 года и позже включен в законодательный план работ Госсовета на 2023 год. Ожидается, что окончательный закон будет принят к 2025 году.

Это всестороннее поправка является ответом на изменяющуюся природу финансовых преступлений, особенно с появлением виртуальных валют. Ван Синь, профессор юридического факультета Пекинского университета и эксперт в обсуждении проекта поправки, подчеркнул насущную необходимость решения правовых проблем, представляемых криптовалютой в отмывании денег. Он отметил, что хотя пересмотренный проект направлен на борьбу с отмыванием денег с использованием цифровых активов, есть явное несоответствие из-за отсутствия подробного операционного руководства по вопросам, таким как конфискация и замораживание активов, связанных с этими преступлениями.

Позиция Китая в отношении криптовалюты была строгой. В 2021 году страна ввела всеобъемлющий запрет на использование криптовалют, закрыла зарубежные биржи и прекратила все виды добычи. Несмотря на эти меры, прогресс в технологиях и децентрализованный характер криптовалют позволил пользователям на материке продолжать доступ к крипторынкам, что представляет значительные риски отмывания денег. Предстоящие изменения направлены на введение более строгих регуляций для эффективного сдерживания такой деятельности.

Изменения в законах AML Китая представляют собой часть его широких усилий по борьбе с финансовыми преступлениями. Поправка направлена на расширение регуляторного контроля для включения конкретных нефинансовых институтов, что соответствует международным стандартам, установленным организациями, такими как Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это расширение важно, как объяснил Ван Синь, для эффективного мониторинга и контроля различных форм отмывания денег, что позволит Китаю выполнять свои обязательства перед международными рамками по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, ожидается, что изменения уточнят определения, обязанности, правила юрисдикции и штрафы по законам AML.

Эти правовые изменения также предполагают продемонстрировать обязательство Китая усилить свои финансовые регуляторные системы, привлекая к процессу ключевые органы власти, такие как Народный банк Китая. Это усилие рассматривается как стратегический шаг для повышения положения Китая как ответственного международного актора и укрепления его влияния в глобальном финансовом регулировании, что может помочь привлечь иностранные инвестиции и предотвратить утечку капитала.

Однако эксперты, такие как Ван Синь и Янь Лишин, исполнительный директор Центра исследований в области противодействия отмыванию денег при Фуданьском университете, подчеркивают необходимость дальнейшего усовершенствования. Они выступают за улучшение механизмов судебного облегчения и создание всеобъемлющей финансовой разведывательной сети, которые являются важными для эффективного применения законов AML и для защиты прав и интересов граждан.

Будет ли это обновление китайских регуляций AML положительным для граждан Китая? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.