Калифорнийский мужчина признал себя виновным в сговоре по мошенничеству с криптовалютой на сумму более $100 миллионов

Анатомия заговора

Житель Калифорнии (45 лет) недавно признал себя виновным в обвинениях, вытекающих из его роли в развёрнутом межштатном заговоре, в результате которого были украдены сотни миллионов долларов в криптовалюте через схемы социальной инженерии. Объявление было сделано прокурором США Жанин Феррис Пирро, в сопровождении старших должностных лиц Федерального бюро расследований (ФБР) и Налогового управления США (IRS) по уголовным расследованиям.

Кунал Мехта — известный под псевдонимами “Папа”, “Бухгалтер” и “Шрек” — признался перед судьей окружного суда США Коллин Коллар-Котелли, что участвовал в отмывании как минимум 25 миллионов долларов в рамках предприятия. Согласно заявлению, опубликованному офисом прокурора США, Мехта является восьмым обвиняемым, признавшим себя виновным по делу.

Связанные материалы: $8M в криптовалюте, украденной в результате похищения, подозреваемые арестованы в Техасе

Судебные документы раскрывают заговор, начавшийся до октября 2023 года и продолжавшийся до марта 2025 года, эволюционировавший из дружбы в онлайн-играх в преступное предприятие, охватывающее Калифорнию, Коннектикут, Нью-Йорк, Флориду и зарубежные страны. Группа включала хакеров, организаторов, идентификаторов целей и даже грабителей, похищающих аппаратные криптокошельки.

Отмывание и роскошные траты

По сообщениям, схема полагалась на поддельные телефонные номера и сложные онлайн-ухищрения, чтобы обмануть жертв и получить доступ к их цифровым активам. Украденная криптовалюта финансировала роскошный образ жизни, включая вечеринки в ночном клубе на $500,000, роскошные сумки и часы стоимостью сотни тысяч долларов. Заговорщики также использовали средства для аренды частных самолётов, особняков в Лос-Анджелесе и Майами, а также для приобретения флота из 28 экзотических автомобилей, оценённых в $100,000 до $3,8 миллионов.

Одна из самых значительных краж произошла 18 августа 2024 года, когда соучастники мошеннически завладели более чем 4100 биткоинами у жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия.

По данным прокуроров США, роль Мехты была центральной в отмывании поступлений. Он создавал подставные компании, чтобы скрыть владение, и конвертировал криптовалюту в наличные за комиссию в 10%. Мехта также способствовал переводу средств автомобилестроительным дилерам, частным авиакомпаниям и компаниям по недвижимости.

“Мехта и его соучастники украли сотни миллионов долларов в криптовалюте и отмыли их, чтобы они казались законными, тратя щедро на себя”, — заявила прокурор США Пирро. “Мы привержены искоренению мошенничества и полному привлечению виновных к ответственности”.

Специальный агент ФБР Рейд Дэвис добавил: “Это признание подчеркивает приверженность ФБР разоблачению мошенников и должно напомнить американцам об опасности интернет-мошенников. Не отвечайте на звонки, электронные письма или текстовые сообщения, запрашивающие личную информацию, такую как пароли или одноразовые коды.”

Теперь Мехта ждёт вынесения приговора за его роль в заговоре по Закону о противодействии рекету и коррупции (RICO). Прокуроры утверждают, что это дело подчеркивает как масштабы мошенничества, связанного с криптовалютами, так и решимость федерального правительства преследовать тех, кто использует цифровые активы в преступных целях.

FAQ 💡

• Кто признал себя виновным в США? Кунал Мехта, 45 лет, из Калифорнии признал себя виновным в отмывании $25M в схеме криптовалютного мошенничества.
• Насколько широко распространился заговор? Он охватывал несколько штатов США и за рубежом, используя социальную инженерию для кражи сотен миллионов.
• На что были потрачены украденные криптовалюты по всему миру? На роскошные автомобили, частные самолёты, особняки и вечеринки в ночном клубе на $500,000.
• Что дальше по делу? Мехте грозит вынесение приговора в соответствии с законами RICO, так как прокуроры США усиливают борьбу с криптовалютным мошенничеством.