Индия замораживает $271 млн в криптовалюте, так как валютная паутина распутывается в глобальных платежных циклах

Индия замораживает $271 миллионов в криптовалюте в рамках борьбы с незаконной торговлей форекс

Индийские финансовые власти предприняли новые меры против неправомерной торговли на международном уровне, связанной с цифровыми активами и деятельностью на рынке форекс. Управление исполнительного директора (ED), Мумбайское зональное отделение, объявило 17 октября, что наложило арест на криптовалютные активы стоимостью около 2,385 крор (271 миллион долларов) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 год. Этот шаг последовал за арестом Павела Прозорова в Испании, который был определен как ключевая фигура в операциях, связанных с OctaFX, нелицензированной онлайн платформой для торговли форекс, находящейся под следствием из-за финансовых нарушений.

В заявлении агентство сообщило: “ED инициировало расследование PMLA на основе заявления, зарегистрированного полицией Шиваджи Нагар в Пуне, Махараштра, против нескольких лиц за обман инвесторов, ложно обещая высокую доходность через платформу OctaFX для торговли форекс.” Результаты показали, что OctaFX привлекла примерно 1,875 крор от индийских инвесторов в период с июля 2022 по апрель 2023 года, получив оценочную прибыль в 800 крор. ED добавило:

OctaFX представляла себя как онлайн-платформу для торговли валютой, товарами и криптовалютами без разрешения RBI. Первоначальные инвесторы получали небольшую прибыль для создания доверия, как это обычно бывает в типичной схеме Понци.

Агентство сообщило, что OctaFX перевела более 5,000 крор за границу через множественные сети и офшорные структуры.

Следователи заявили, что платформа использовала внутренние переводы через UPI и банки, перепроведенные через подставные структуры и несанкционированных платежных агрегаторов, маскируя деньги под программное обеспечение и платежи за научные исследования и разработки зарубежным фирмам. Некоторые средства затем возвращались в Индию как прямые иностранные инвестиции. Власти теперь наложили арест на активы на сумму 2,681 крор, включая 19 объектов недвижимости и роскошную яхту в Испании. Прокуратурное заявление и дополнительное представление были переданы в Специальный суд по PMLA. Наблюдатели рынка сообщают, что, хотя дело подчеркивает слабый надзор за нелицензированными торговыми платформами, оно также усиливает важность более четкого регулирования для легитимных операций на рынке форекс и криптовалют.

ЧАВО 🧭

• Какова общая стоимость криптоактивов, на которые индийские власти наложили арест в этом деле?
  Управление исполнительного директора наложило арест на криптовалюту стоимостью примерно 2,385 крор в соответствии с PMLA.
• Кто такой Павел Прозоров и какую роль он играет в расследовании OctaFX?
  Он является предполагаемым организатором платформы OctaFX и был арестован в Испании за финансовые преступления, связанные с нелицензированной торговлей форекс и криптовалютами.
• Как OctaFX обманывала инвесторов?
  OctaFX заманивала инвесторов ложными обещаниями высокой прибыли, манипулируя сделками, и вела операции, напоминающие схему Понци, без разрешения RBI.
• Что означает эта борьба для будущего торговли криптовалютами и форекс в Индии?
  Она подчеркивает срочную необходимость ужесточения регулирования, открывая при этом двери для прозрачной и законной работы добросовестных платформ.