Индия проводит рейды на предполагаемую крипто MLM-империю, так как расследование отмывания денег на сумму $275 млн расширяется по штатам.

По данным Управления принудительного исполнения Индии, сеть понци-криптовалют подозревается в мошенничестве

Федеральное ведомство по борьбе с отмыванием денег в Индии начало скоординированные обыски, связанные с предполагаемой криптовалютной Понци-операцией на севере Индии. Управление принудительного исполнения (ED), финансовое агентство под егидой Министерства финансов, провело поисковые операции 14 декабря, сосредоточенные на подозреваемой фальшивой криптовалютной MLM-сети, охватывающей несколько штатов.

Управление принудительного исполнения провело обыски в восьми местах в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб в рамках Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года в рамках продолжающегося расследования предполагаемого мошенничества, которое, по оценкам властей, привело к потерям в размере примерно 2300 крор рупий (около 275 миллионов долларов), затронув сотни тысяч инвесторов. Агентство заявило:

Расследование ED показало, что обвиняемые, якобы, запустили и осуществляли мошеннические схемы на базе криптовалютных MLM/понци через различные платформы … где доверчивых инвесторов заманивали ложными обещаниями экстраординарной прибыли.

“Эти схемы, по сути, были нерегулируемыми, самосозданными платформами, функционирующими как Понци-схема, где средства новых инвесторов использовались для выплаты предыдущим инвесторам,” отметило ведомство.

Расследование началось после многочисленных первичных информационных отчетов (FIR) от полиции в обеих штатах против Субхаса Шармы, который был идентифицирован следователями как организатор, покинувший страну в 2023 году, вместе с несколькими сообщниками. Офицеры принудительного исполнения подробно рассказали, что обвиняемые, предположительно, управляли мошенническими криптовалютными платформами многоуровневого маркетинга, включая Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global, которые обещали необычно высокую прибыль, функционируя как нерегулируемые, самосозданные системы, зависящие от средств новых инвесторов для оплаты предыдущим участникам.

Читать далее: Индия замораживает $271M в криптовалюте, так как сеть форекс-платежей раскрывается по всему миру

Расследование показало сложную структуру, созданную для сокрытия незаконной деятельности и отмывания доходов от преступлений. Агентство описало:

Обвиняемые создали множество фальшивых криптоплатформ, манипулировали ценами фальшивых / фиктивных токенов и периодически закрывали и брендовали платформы заново, чтобы скрыть мошенничество.

По данным ED, денежные средства управлялись через фиктивные компании, личные банковские счета и определенные посредники в сфере недвижимости для сокрытия денежных потоков, в то время как агентам по предложению за вознаграждение якобы платили значительные суммы за привлечение новых участников. Власти также отмечали использование зарубежных поездок и промоушн-мероприятий для расширения охвата схемы.

Несмотря на приказы о замораживании в ноябре 2023 года, следователи сообщили, что 15 участков земли в Зиракпуре, Пенджаб, были проданы в нарушение указаний лицом, позднее арестованным в 2025 году. Обыски привели к замораживанию трех сейфов, банковских остатков и фиксированных депозитов на общую сумму около 1,2 крор рупий, а также к изъятию документов, цифровых устройств, баз данных инвесторов и записей, связанных с недвижимым и подставными имуществами. Агентство сообщило о захвате множества компрометирующих документов, записей, относящихся к собственности, и цифровых устройств во время операций. Официальные лица заявили, что расследование продолжается в условиях продолжающегося финансового сканирования.

FAQ ⏰

• Что послужило началом расследования ED о Понци-схеме на севере Индии?
  Многочисленные полицейские FIR обвинили в крупной фальшивой криптовалютной MLM-схеме, которая обманула инвесторов на около 2300 крор рупий.
• Какие фальшивые крипто платформы упоминаются в расследовании ED?
  Следователи назвали Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global частью предполагаемой Понци-сети.
• Кто обвиняется в организации крипто MLM Понци-схемы?
  Власти идентифицировали Субхаса Шарму как предполагаемого организатора, который покинул Индию в 2023 году.
• Какие активы были изъяты во время обысков ED?
  ED заморозило сейфы, банковские балансы, фиксированные депозиты и изъяло документы, цифровые устройства и записи о собственности.