Индия активизирует борьбу с крипто-мошенничеством, с приказом о наложении ареста на активы на сумму $5 миллионов, связанного с поддельным сайтом Coinbase, обманувшим жертв на сумму свыше $20 миллионов.
Индия наносит удар после того, как США арестовали подозреваемого в мошенничестве с клоном Coinbase
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Индия переходит к аресту активов после задержания лидера схемы Coinbase в США
Директорат правоприменения Индии (ED) объявил 5 августа, что выпустил предварительное распоряжение о наложении ареста на активы стоимостью ₹42,8 крор ($4,88 миллиона), связанные с Чирагом Томаром, его родственниками и связанными лицами. Это временная юридическая мера, предотвращающая передачу или отчуждение активов во время расследования. Связанные активы включают 18 недвижимых объектов в Дели и средства на банковских счетах.
В объявлении говорится, что Директорат правоприменения начал расследование после новостного отчета о задержании индийского гражданина Чирага Томара в США за похищение более $20 миллионов с использованием поддельных веб-сайтов, имитирующих криптовалютную биржу Coinbase. Томар остается под стражей в США. По данным ED, схема включала подделку сайта Coinbase и использование поисковой оптимизации для повышения ранжирования поддельного сайта. Хотя фальшивый сайт был похож на законную платформу, контактная информация на нем была изменена. ED отметил:
Расследование показало, что Чираг Томар, в настоящее время находящийся под стражей в США, был вовлечен в широкомасштабное кибермошенничество, подделывая сайт криптовалютной биржи Coinbase и похищая криптовалюту на сумму приблизительно 20 миллионов долларов США.
Жертвы были обмануты, сделав звонок на поддельную горячую линию, которая подключила их к колл-центру, управляемому Томаром. Получив учетные данные, средства переводились в кошельки, контролируемые преступниками, ликвидировались через платформы peer-to-peer (P2P) и конвертировались в индийские рупии. Эти средства затем направлялись на банковские счета, принадлежащие Томару и его семье, позже использовались для покупки недвижимости.
Главный юридический директор Coinbase, Пол Гревал, отреагировал на развитие событий в социальной сети X:
Правосудие часто задерживается, но в конце концов оно не будет отвергнуто. Мы ценим хорошую работу правоохранительных органов по преследованию активов этого мошенника и сотрудничество, которое мы описали еще в мае, которое сделало это возможным.
