Индия усиливает наступление на глобальные сети криптовалютной преступности, поскольку власти изымают ключевые доказательства и арестовывают ключевых игроков в деле о крупном мошенничестве с цифровыми активами.
Индия арестовала 5 человек в рамках ликвидации криптосети, связанной с масштабным трансграничным мошенничеством
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
ЦБР разбивает крипто-аферный синдикат
Рост финансовых преступлений, связанных с криптовалютой и выходящих за пределы границ, побудил индийские власти к усилению мер правопорядка, поскольку цифровые активы становятся центральными в транснациональных мошеннических операциях. Центральное бюро расследований (ЦБР) объявило 4 октября, что провело скоординированные общенациональные обыски, связанные с делом о мошенничестве с токеном криптовалюты HPZ в рамках своей текущей инициативы Operation Chakra-V. Операция привела к изъятию значительных цифровых и финансовых доказательств во время рейдов в Дели НКР, Хайдарабаде и Бангалоре.
«Эти мошенничества осуществлялись через создание множества подставных компаний, которые использовались для открытия банковских счетов на мулы», — объяснили в ЦБР, добавив:
Средства, собранные с жертв, проходили через эти счета, конвертировались в криптовалюту и впоследствии переводились за пределы Индии через сложные финансовые схемы многоуровневого преобразования и криптоконверсии.
Расследование показало, что в период с 2021 по 2023 год киберпреступники маскировали схемы кредита, трудоустройства и инвестиций для обмана граждан по всей Индии.
Средства, собранные с жертв, направлялись через поддельные организации, подключенные к платформам финтеха и агрегаторам платежей, прежде чем их переводили за границу через криптоканалы.
«Дело, возбужденное по обвинению в преступном сговоре, самозванстве и мошенничестве, а также преступлениям по Закону об информационных технологиях, относится к сложному преступному сговору, организованному иностранными руководителями в сговоре с индийскими гражданами», — добавило ЦБР, отметив:
ЦБР арестовало пятерых обвиняемых за их активное участие в реализации мошенничества. Они предстанут перед компетентным судом в соответствии с надлежащим процессом закона.
Власти заявили, что расследование продолжается, чтобы отследить всю финансовую сеть, выявить дополнительных подозреваемых и определить глобальную охват операции. Агентство подтвердило свою приверженность борьбе с кибер-финансовыми преступлениями с помощью передовой цифровой криминалистики, мониторинга на основе разведки и межведомственного сотрудничества. Несмотря на пристальное внимание, сторонники криптовалюты утверждают, что технология блокчейн сама по себе может улучшить прозрачность и отслеживаемость при эффективном надзорном регулировании.
