Глобальная биткоин-Понци-схема оставляет инвесторов с потерями в размере $63 млн.

Генеральный директор признал вину в глобальной криптовалютной схеме Понци на $200 миллионов

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 17 сентября, что генеральный директор глобального инвестиционного предприятия в биткойнах признал себя виновным в организации мошеннической схемы, обманувшей тысячи людей по всему миру. Рамиль Вентура Палафокс, 60 лет, руководивший Praetorian Group International (PGI), признал свою вину в мошенничестве с использованием средств на счетах и отмывании денег за организацию схемы Понци. Представители заявили, что маркетинговая политика компании обещала ежедневный доход до 3%, но на самом деле использовала средства от новых инвесторов для выплат более ранним участникам.

Судебные записи задокументировали масштаб схемы: “С декабря 2019 года по октябрь 2021 года, по меньшей мере 90,000 инвесторов по всему миру вложили более $201,000,000 в PGI, включая по меньшей мере $30,295,289 в фиатной валюте и по меньшей мере 8,198 биткойнов стоимостью $171,498,528.” DOJ добавило:

В результате действий Палафокса инвесторы понесли убытки на общую сумму не менее $62,692,007.

Прокуроры объяснили, что Палафокс разработал веб-сайт, который ложно отражал рост балансов на счетах для поддержания уверенности среди жертв, в то время как деньги направлялись на личные роскоши.

Следователи обнаружили, что он купил 20 роскошных автомобилей стоимостью около $3 миллионов, пентхаус-люксы в гостиницах и многомиллионные дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.

Представители также подробно описали, как деньги инвесторов направлялись на экстравагантные покупки и обогащение его родственников. “Палафокс потратил еще $3 миллиона инвесторских денег на покупку одежды, часов, ювелирных изделий и мебели для дома в люксовых магазинах, включая Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermes, среди прочих,” сообщил Департамент юстиции, добавляя:

Он перевел по меньшей мере $800,000 в фиатной валюте, плюс дополнительно 100 биткойнов, которые на тот момент оценивались примерно в $3.3 миллиона, одному из членов своей семьи.

Палафокс ожидает приговора 10 февраля 2026 года, где ему грозит до четырех десятилетий тюремного заключения и он согласился на возмещение ущерба в размере $62,692,007. Федеральный судья в конечном итоге решит его приговор после рассмотрения рекомендаций и законодательных условий.