FTX нацеливается на Binance и CZ с требованием возврата $1,8 миллиарда

Следующий редакционный комментарий был написан Алексом Форэндом и Майклом Хэндельсманом для Kelman.Law.

FTX против Binance

В судебной документации из Делавера FTX обратила внимание на выкуп акций в 2021 году, когда Binance, CZ и другие продали обратно свою 20% долю в бирже, а также 18,4% долю в американском филиале FTX, West Realm Shires.

По словам FTX, выкуп произошел в то время, когда FTX и ее сестринский хедж-фонд Alameda, который финансировал выкуп смешением собственных токенов биржи (FTT), токенов биржи Binance (BNB) и стабильных монет Binance (BUSD), были неплатежеспособны и не могли позволить себе транзакцию, признанную “конструктивным мошенническим переводом”.

Крах завершился в ноябре 2023 года, когда Сэм Бэнкман Фрид (“SBF”), бывший генеральный директор FTX и “вундеркинд” криптовалюты, был осужден за уголовное мошенничество после краха биржи и присвоения клиентских средств. В том же месяце CZ признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне за неэффективное внедрение антиотмывочных барьеров и нарушение санкций США. Пока CZ отбывал лишь четырехмесячное наказание за свои проступки, SBF теперь отбывает 25-летний срок за свои проступки.

Последний шаг FTX может быть возмездием за роль CZ в том, что некоторые считают последним ударом по некогда неприкасаемой бирже. FTX, когда-то стоившая 32 миллиарда долларов, получила печально известную банкротство в ноябре 2022 года после волны запросов на снятие средств, которые она не могла удовлетворить. Многие считают, что серия твитов от CZ вызвала страх на более широком рынке, ставя под сомнение финансовое здоровье биржи.

Иск обвиняет CZ в публикации “серии ложных, вводящих в заблуждение и мошеннических” заявлений, которые, как утверждает FTX, спровоцировали банковскую панику и ускорили её падение. В результате катастрофическим образом стоимость FTT упала с примерно 25 долларов за токен в начале ноября до менее 2 долларов за токен через неделю.

В поддержку своих заявлений FTX ссылается на твит от CZ от 6 ноября о FTT: “Ликвидация нашего FTT – это просто управление рисками после выхода из LUNA. Мы ранее поддерживали, но мы не будем притворяться любящими после развода”. В то время владения Binance FTT стоили более полумиллиарда долларов — ликвидация которых неизбежно оказала бы негативное влияние на цену токенов.

Еще один твит объясняет: “В рамках выхода Binance из капитала FTX в прошлом году компания Binance получила около 2,1 миллиарда долларов США в эквиваленте наличных средств (BUSD и FTT). В связи с последними разоблачениями мы решили ликвидировать любые оставшиеся FTT в наших книгах”.

FTT была обоюдоострым мечом, готовым пробить FTX — она не только составляла значительную часть активов компании, но и использовалась в качестве залога для значительной части непогашенных долгов FTX. Обе стороны нанесли ущерб способности FTX платить свои долги, будь то клиенты, стремящиеся снять свои средства, или кредиторы, инициирующие дефолт.

Хотя CZ еще не прокомментировал ситуацию, Binance отвергла все обвинения, заявив: “[т]ребования лишены оснований, и мы будем энергично защищаться”.

Как адвокаты, работающие исключительно в области цифровых активов, мы понимаем важность информированности о последних событиях и помогаем клиентам оставаться в соответствии с нормами, поскольку будущее криптовалюты в Соединенных Штатах продолжает формироваться под влиянием регулирующих органов. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, предпринимателем или бизнесом, связанным с криптовалютой, наша команда готова предоставить необходимую юридическую поддержку для навигации по этому сложному ландшафту. Если вы считаете, что мы можем быть вам полезны, запланируйте консультацию здесь.

Эта статья впервые появилась на сайте Kelman.law.