Финансовая разведка Индии рассматривает возможность одобрения четырех офшорных криптовалютных бирж для возобновления операций после снятия запретов на Binance и Kucoin. Основное внимание уделяется обеспечению соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, включая прозрачность транзакций и отчетность по подозрительной деятельности.
FIU Индии рассматривает возможность одобрения большего числа оффшорных криптовалютных бирж
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
FIU-India может разрешить больше офшорных криптовалютных бирж в следующем году
Финансовая разведка Индии (FIU-India) рассматривает запросы от четырех офшорных криптовалютных бирж на возобновление операций к марту 2025 года, после снятия ранее введенных запретов на Binance и Kucoin. Источник, знакомый с процессом рассмотрения, сообщил местным новостным изданиям:
Мы получили запросы от еще четырех офшорных криптобирж на работу в Индии и предполагаем, что как минимум две из них будут разрешены для возобновления операций к концу FY25.
“Это будет после тщательного анализа видимости транзакций, отчетности по подозрительным транзакциям (STR) и другим связанным вопросам,” добавил источник.
Официальный представитель также пояснил, что FIU-India сосредоточена на обеспечении соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег перед выдачей разрешений, подчеркивая: “Только после полной проверки мы позволим любой криптовалютной бирже работать в Индии. Мы очень строги в отношении соблюдения нормативных требований”.
Недавно Финансовая разведка Индии разрешила офшорным криптовалютным биржам Binance и Kucoin работать в Индии в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). Директор FIU-IND Вивек Агарвал подтвердил, что обе биржи зарегистрированы, что обеспечивает полную видимость транзакций и начинает процесс отчетности по подозрительным транзакциям.
Kucoin устранила вопросы несоответствия, заплатив штраф в размере 35,5 лакхов (~43 000 долларов США), что привело к снятию запрета на их веб-сайт. FIU-India оштрафовала Binance на 2,25 миллиона долларов США (₹18,8 крор) за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML). В декабре прошлого года индийское правительство заблокировало доступ к девяти офшорным биржам. Агарвал заявил, что хотя офшорным биржам не нужно создавать отдельные индийские компании, нужен офицер по соблюдению требований, зарегистрированный в FIU-IND.
Что вы думаете о решении Индии потенциально разрешить больше офшорных криптовалютных бирж возобновить операции? Дайте нам знать в комментариях ниже.
