Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала анализ, в котором сообщается о предполагаемом увеличении использования криптовалюты в случаях торговли людьми. Согласно FinCEN, сообщения о криптовалюте, связанной с этими целями, выросли с 336 в 2020 году до 1975 в 2021 году, что представляет собой увеличение почти на 500%.
FinCEN обнаруживает увеличение участия криптовалют в торговле людьми
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
FinCEN предупреждает об использовании криптовалюты, связанном с торговлей людьми
Недавний финансовый тренд анализ, проведенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), предупредил о росте предполагаемого использования криптовалюты, связанного с случаями онлайн-торговли людьми. Согласно FinCEN, количество сообщений, касающихся этого вида преступлений и криптовалюты, увеличилось с 336 в 2020 году до 1975 в 2021 году, что представляет собой увеличение почти на 500%.
Кроме того, процент этих преступлений с участием криптовалюты также вырос, с 6% от всех этих сообщений в 2020 году до 29% от всех финансовых отчетов в 2021 году. 95% поданных отчетов включали обмен криптовалюты на эксплицитный материал или обмен выручки от продажи этого материала на фиатную валюту.
Объем в фиатной валюте этих преступлений достиг 278 миллионов долларов в 2021 году после регистрации 133 миллионов долларов в 2020 году. FinCEN также сообщил, что биткойн был основной криптовалютой, упомянутой в 2157 из 2311 сообщений о подозрениях в случаях торговли людьми; однако агентство не исключает возможности использования других криптовалют в этих целях.
Расследование агентства также позволило выявить четыре различные типологии, связанные с этими преступлениями, включая использование темных рынков для приобретения эксплицитных материалов, использование P2P (пиринговых) криптовалютных бирж, использование смешивателей криптовалют (которые находятся в центре внимания агентства из-за опасений национальной безопасности) и криптовалютные киоски.
Директор FinCEN Андреа Гаки высказался о значимости этих отчетов, которые способствуют решению этих дел, помогая правоохранительным органам защищать тех, кто в них нуждается. Он заявил:
Бдительность финансовых учреждений и своевременное сообщение имеют критическое значение для предоставления правоохранительным органам информации, необходимой для расследования потенциальных случаев торговли людьми, сексуальных преступлений против детей и связанных с ними преступлений.
Что вы думаете о докладе FinCEN о предполагаемой связи между криптовалютой и преступлениями, связанными с торговлей людьми? Расскажите нам в комментариях ниже.
