Федералы нацелены на бизнесмена в предполагаемой сети секретных криптовалютных сделок

Незарегистрированные криптовалютные транзакции: бизнесмен Кристофер Сканлон обвинен по федеральным обвинениям

Кристоферу Джеймсу Сканлону, бизнесмену из Флориды, предъявлены федеральные обвинения в предполагаемой деятельности по незарегистрированному переводу криптовалюты и фиатной валюты, объявило Министерство юстиции США (DOJ). Сканлон, родом из Юты, был арестован 10 октября в международном аэропорту Майами и позже заявил, что не признал себя виновным в федеральном суде Ньюарка.

Согласно обвинительному акту, Сканлон, генеральный директор Aurae Lifestyle и Club Swan, управлял такими организациями, как PMA Media Group и AU Card LLC, которые предоставляли услуги в области криптовалюты и традиционного финансового обслуживания. Прокуроры утверждают, что эти предприятия никогда не были зарегистрированы как передатчики денежных средств в FinCEN, как того требует федеральное законодательство.

С 2015 по 2019 год Сканлон, по утверждению, занимался финансовыми транзакциями от имени состоятельных клиентов без нормативного одобрения, включая так называемые “нелегальные” криптовалютные транзакции. В судебных документах описывается случай, когда Сканлон осуществил транзакцию “Призрак” для клиента, которому предъявлены отдельные обвинения в крупномасштабной схеме майнинга криптовалюты. В сообщениях клиент попросил Сканлона скрыть транзакцию из учетных записей, на что Сканлон ответил: “Бу.” DOJ описало: “Сканлон обменивался сообщениями с клиентом, который попросил, чтобы транзакция не появлялась в учетной книге клиента как ‘Призрак’-транзакция.”

Все обвинения на данный момент являются предположениями, и Сканлон остается невиновным, пока его вина не будет доказана. DOJ отметило:

Обвинение в заговоре предусматривает максимальный срок до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 000 долларов или вдвое больше полученной прибыли от правонарушения или убытка потерпевшим, в зависимости от того, что больше.