ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек

Операция ФБР «Зеркала Токенов»

Офис прокурора США по округу Массачусетс объявил в среду, что 18 лицам и организациям предъявлены обвинения в масштабном мошенничестве и манипуляции на криптовалютных рынках.

Обвинения, которые были обнародованы в Бостоне, обвиняют руководителей четырех криптовалютных компаний и нескольких маркетмейкеров в применении обманных практик для завышения цен на токены. Объявление подробно описывает:

Изъято более $25 миллионов в криптовалюте, и несколько торговых ботов, ответственных за миллионов долларов фиктивных сделок с примерно 60 различными криптовалютами, были деактивированы.

По утверждению обвинения, они создавали ложное впечатление торговой активности через фиктивную торговлю и завышали цены на токены, прежде чем продавать их по таким завышенным ценам.

В рамках своей операции «Зеркала Токенов» Федеральное бюро расследований (ФБР) создало фиктивную криптовалютную компанию и токен для выявления мошенничества на рынке криптовалют. Токен выглядел легитимным, что позволяло следователям отслеживать незаконные действия, такие как фиктивная торговля и манипуляции на рынке. Три маркетмейкера — ZM Quant, CLS Global и Mytrade — вместе с их сотрудниками были обвинены в фиктивной торговле от имени NexFundAI, криптовалюты, созданной правоохранительными органами для расследования. Gotbit, его генеральный директор и два директора также были обвинены в аналогичных мошеннических схемах.

Прокурор США отметил: «Им затем инкриминируется продажа их токенов по искусственно завышенным ценам, что обычно называют мошенничеством ‘накачка и сброс’. Одна из этих крупнейших криптовалютных компаний, Saitama, в один момент имела рыночную стоимость в несколько миллиардов долларов». Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви подчеркнул значимость этой операции. Он отметил:

Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданские иски, утверждая о нарушении законов о ценных бумагах в связи с деятельностью Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu.

Что вы думаете об этой операции ФБР? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.