ФБР раскрывает мошенничество на $290M с криптовалютой — разоблачение Trade Coin Club

Международный мошенник в криптовалюте предстанет перед судом в США — внутренняя кухня биткоин-схемы на $290 миллионов

Бразильский гражданин был экстрадирован из Швейцарии в США, чтобы предстать перед судом по обвинениям, связанным с криптовалютной мошеннической схемой на $290 миллионов, сообщила американская прокуратура западного округа Вашингтона 21 февраля. Дувьер Т. Брага, 48 лет, предстал перед Окружным судом в Сиэтле, где он не признал себя виновным по 13 пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор.

Прокуроры утверждают, что Брага организовал мошенничество с биткоинами под видом Trade Coin Club (TCC), обещающего высокую доходность с помощью сложного алгоритма торговли, который на самом деле был Понци-схемой. Большое жюри предъявило ему обвинение в октябре 2022 года, и его арест в Швейцарии привел к экстрадиции. Судебное разбирательство назначено на 28 апреля 2025 года перед судьей Таной Лин. В заявлении говорится:

Брага путешествовал по миру, рекламируя TCC: в Таиланде в марте 2017 года, в Нигерии и Макао в мае 2017 года. TCC рекламировался в социальных сетях и в видео. На различных мероприятиях Брага утверждал, что в TCC было до 126,000 участников в 231 стране.

Согласно судебным документам, Брага и его сообщники продвигали TCC как платформу для торговли криптовалютой, вводя инвесторов в заблуждение относительно возможности извлечения прибыли от колебаний стоимости биткоина. Инвесторов также побуждали привлекать в схему новых участников. Несмотря на заявления о высокотехнологичной торговой системе, фактической торговой деятельности на платформе не было, и ранние инвесторы получали выплаты за счет вкладов поздних участников.

Как сообщается, Брага присвоил по меньшей мере $50 миллионов в биткоинах в период с 2016 по 2019 годы. К началу 2018 года инвесторы столкнулись с трудностями в доступе к своим средствам, и в конечном итоге TCC прекратил операционную деятельность в США. Власти утверждают, что Брага значительно занизил доходы, декларируемые в Налоговой службе, получая при этом десятки миллионов долларов в биткоинах.

Федеральные следователи, включая ФБР и уголовное расследование IRS, в течение нескольких лет распутывали схему. Временный федеральный прокурор Тил Лутхи Миллер прокомментировал:

Брага якобы вел мошенническую схему, напоминающую более чем столетнюю давность, но обновил свою Понци-схему с помощью новомодного явления: биткоина.

Специальный агент-руководитель В. Майк Херрингтон из полевого офиса ФБР в Сиэтле добавил, что Брага “выкачивал миллионы долларов для личного использования.” Если его признают виновным, Браге грозит до 20 лет тюрьмы. Офис международных дел Министерства юстиции США сыграл роль в обеспечении его экстрадиции.