Министерство юстиции США призывает жертв заявить о праве на $7 миллионов, изъятых из глобальной криптовалютной аферы, в которой использовались фальшивые платформы, подставные компании и принуждение для обмана инвесторов.
ФБР изъяло $7 млн в криптовалютной мошеннической схеме—Министерство юстиции сообщает жертвам: приходите за своими деньгами
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Федералы возвращают $7M—Минюст США призывает жертв заявить свою долю изъятых средств
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 марта, что $7 миллионов, полученных в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту, были изъяты и очищены через гражданскую конфискацию имущества. В заявлении говорится:
Cоединённые Штаты изъяли и закрепили право собственности на $7 миллионов, полученных от инвестиционного мошенничества, с использованием гражданской конфискации имущества. Теперь Соединённые Штаты начнут процесс приглашения жертв, у которых эти средства были похищены, подать петиции для возврата им средств.
Заявление последовало после того, как окружной судья США Росси Д. Алстон младший одобрил соглашение между США и иностранным банком, где находились средства.
В иске Министерства юстиции описывается, как мошенники использовали методы социальной инженерии, чтобы завоевать доверие жертв перед тем, как предложить обманные инвестиционные возможности в криптовалюту. «Эти веб-сайты были созданы для имитации легитимных платформ для инвестирования в криптовалюту, но средства жертв переводились злоумышленникам через более чем 75 банковских счетов на имена подставных компаний,» заявили власти. Жертвы были убеждены, что их инвестиции растут в цене, но на самом деле приросты были сфабрикованы.
Министерство юстиции отметило:
Сайты ложным образом представляли жертвам, что их инвестиции приносят значительные доходы. Однако, когда жертвы пытались вывести средства, злоумышленники принуждали их отправлять ещё больше денег, используя такие тактики, как утверждение, что жертвы якобы должны уплатить налоги на свои мнимые прибыли.
После отмывания средств через сложную цепочку внутренних и международных транзакций, злоумышленники в конечном итоге перевели деньги за границу. В июне 2023 года Секретная служба США конфисковала средства с иностранного банковского счёта, что побудило Министерство юстиции подать иск о гражданской конфискации. После заявления иностранного банка было достигнуто соглашение, в результате которого $7 миллионов были конфискованы в пользу Соединённых Штатов.
