Федеральное бюро расследований (FBI) выпустило предупреждение об использовании незарегистрированных услуг по передаче криптовалютных средств, которые не соответствуют американским законам о борьбе с отмыванием денег. Ведомство предоставило советы общественности о том, как защитить себя, советуя избегать провайдеров, которые не требуют информации в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
FBI предупреждает об использовании незарегистрированных криптовалютных денежных переводных сервисов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предупреждение FBI о криптовалютах
Федеральное бюро расследований (FBI) опубликовало объявление для общественности в четверг, предупреждая об использовании незарегистрированных услуг по переводу криптовалютных средств. В объявлении говорится:
FBI предупреждает американцев об использовании услуг по передаче криптовалютных средств, которые не зарегистрированы как Бизнесы по обслуживанию денежных переводов (MSB) в соответствии с федеральным законодательством Соединенных Штатов … и не соблюдают требования законодательства о борьбе с отмыванием денег.
«Несколько простых шагов могут предотвратить непреднамеренное использование несоответствующих услуг. Например, избегайте услуг по передаче криптовалютных средств, которые не собирают информацию о клиенте (KYC) от клиентов, когда это требуется», — подробно описало Бюро.
FBI также предоставило несколько советов общественности для защиты. Во-первых, ведомство рекомендовало перед использованием услуги по переводу средств проверить, зарегистрирована ли она как MSB в Службе по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США. FinCEN предоставляет вебсайт, где каждый может проверить, зарегистрирована ли компания.
Во-вторых, FBI предупреждает:
Будьте осторожны с финансовыми услугами, которые не запрашивают информацию KYC, включая имя, дату рождения, адрес и идентификационные данные, перед тем как разрешить вам отправлять или получать деньги или криптовалюту.
Более того, FBI подчеркнуло, что «наличие приложения в магазине приложений не обязательно означает, что это законная услуга и она соответствует федеральным требованиям». Ведомство также предостерегло: «Избегайте использования услуг, которые рекламируют себя для незаконных целей. Будьте осторожны при использовании криптовалютных услуг, известных тем, что преступники используют их для отмывания своих средств».
Это предупреждение FBI появилось через день после того, как Министерство юстиции США (DOJ) обвинило Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в управлении Samourai Wallet, которое власти описали как «нелицензированную денежно-передающую компанию, осуществившую незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и отмывшую более 100 миллионов долларов из преступных доходов».
Что вы думаете об этом предупреждении FBI? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.
