FATF призывает Индию усилить регулирование виртуальных активов

FATF высоко оценил прогресс Индии в борьбе с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила в четверг, что Индия достигла «высокого уровня технического соответствия рекомендациям FATF и предприняла значительные шаги для реализации мер по борьбе с незаконным финансированием», после совместной оценки с Группой по борьбе с отмыванием денег в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APG) и Евразийской группой (EAG).

Доклад, представленный в Париже, отметил достижения Индии в борьбе с финансовыми преступлениями, но подчеркнул важность дальнейших улучшений. По мере расширения индийской экономики и финансовой системы FATF подчеркнула необходимость обеспечения завершения дел об отмывании денег и финансировании терроризма с применением соответствующих санкций и принятия подхода, основанного на рисках, для защиты некоммерческих организаций от злоупотреблений в финансировании терроризма.

Несмотря на значительный прогресс в создании структуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), некоторые сектора остаются на начальных этапах развития. FATF детализировала:

Реализация превентивных мер нефинансовым сектором и поставщиками услуг виртуальных активов, а также надзор за этими секторами находятся на ранней стадии. Индия должна улучшить реализацию ограничений на наличные расчеты для торговцев драгоценными металлами и камнями в приоритетном порядке ввиду значимости этого сектора.

Финансовые органы Индии были высоко оценены за их координацию и международное сотрудничество, однако стране необходимо устранить задержки в судебных преследованиях. “Индия находится в ‘регулярном последующем наблюдении’ и в соответствии с процедурами отчитает перед Пленарным заседанием через три года,” заключила FATF.

Что вы думаете об оценке FATF мер по борьбе с финансовыми преступлениями в Индии и призыве к дальнейшему прогрессу в ключевых секторах? Поделитесь мнением в разделе комментариев ниже.