ФАТФ предупреждает, что злоупотребление криптовалютами способствует незаконному финансированию, и призывает страны ввести новые контрмеры

ФАТФ сигнализирует о незаконных криптовалютных потоках и призывает правительства ужесточить финансовые меры безопасности

Глобальные усилия по надзору за криптовалютами продвинулись вперед, когда 20 февраля Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) объявила о результатах своего пятого пленарного заседания под председательством Мексики. Глобальный орган, устанавливающий стандарты в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, обратил внимание на новые отчеты о цифровых активах, оценки стран и дополнительные меры в отношении Ирана.

«Пленарное заседание одобрило для публикации два отчета, связанных с цифровыми активами», — говорится в объявлении, в котором также добавляется:

«В первом отчете дается оценка и предлагаются способы снижения рисков незаконного финансирования, связанных с неправомерным использованием стейблкоинов и нехостируемых кошельков. Второй отчет посвящен передовой практике и проблемам, связанным со снижением рисков, связанных с офшорными поставщиками услуг в сфере цифровых активов».

Члены также приняли отчеты о взаимной оценке Австрии, Италии и Сингапура, в которых представлены результаты экспертной оценки прочности их правовых рамок и эффективности их реализации.

Обращаясь к геополитическим рискам, межправительственный орган вновь заявил, что Иран останется в черном списке из-за продолжающихся опасений по поводу финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, заявив: «ФАТФ также призвала все юрисдикции ввести дополнительные контрмеры для ограничения корреспондентских банковских отношений, операций с цифровыми активами и деловых отношений с Ираном, учитывая серьезные риски незаконного финансирования».

Чиновники также запланировали встречу министров ФАТФ на апрель в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы наметить приоритеты на следующие два года, и подтвердили, что Великобритания возьмет на себя председательство с июля. В заявлении подчеркивается более широкое значение ответственных инноваций, отмечая:

«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и Соединенные Штаты высоко ценят усилия ФАТФ по предотвращению злоупотреблений в этой важнейшей отрасли».

В конце этого года Соединенные Штаты планируют провести собственную оценку соответствия, в ходе которой будет проверена степень соответствия стандартам ФАТФ и оценена их реализация на федеральном уровне и на уровне штатов.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Почему новые отчеты FATF о стейблкоинах и нехостируемых кошельках важны для криптоинвесторов?
  Эти отчеты сигнализируют об ужесточении глобального контроля за стейблкоинами и кошельками с самостоятельным хранением, что приведет к увеличению затрат на соблюдение нормативных требований и регуляторного риска для криптокомпаний, но в то же время может укрепить долгосрочное доверие институциональных инвесторов.
• Как внимание ФАТФ к офшорным поставщикам услуг в сфере цифровых активов может повлиять на криптовалютные рынки?
  Усиление надзора за офшорными криптовалютными платформами может снизить регуляторный арбитраж, вынудив биржи повысить прозрачность и уровень соблюдения нормативных требований, что может изменить динамику конкуренции и потоки капитала.
• Каковы инвестиционные последствия того, что Иран остается в черном списке FATF?
  Расширенные контрмеры, ограничивающие корреспондентские банковские операции и транзакции с цифровыми активами с Ираном, усиливают геополитический риск и риск санкций, усиливая обязательства по соблюдению нормативных требований для глобальных финансовых и криптовалютных учреждений.
• Почему предстоящая проверка США на соответствие требованиям FATF важна для инвесторов в цифровые активы?
  Оценка США может привести к корректировке регулирования на федеральном и штатном уровнях, что повлияет на тенденции в области правоприменения, структуру рынка и условия деятельности криптовалютных компаний.