Эстонские граждане экстрадированы в США за криптовалютное мошенничество на $575 млн

Двое граждан Эстонии были экстрадированы из Эстонии в США для предъявления обвинений в их ролях в “масштабной многоаспектной криптовалютной Пирамиде”, согласно объявлению Министерства юстиции США (DOJ). Сергей Потапенко и Иван Турõгин обвиняются в управлении Пирамидой на сумму $575 миллионов, вовлекая в нее фальшивую криптовалютную службу майнинга Hashflare. Они якобы обманывали жертв, предлагая им приобрести контракты на добычу виртуальной валюты, но Hashflare добыла менее одного процента обещанного биткойна и выплачивала инвесторам приобретенной валютой. Кроме того, через вымышленное предприятие Polybius они собрали $25 миллионов, которое так и не стало банком виртуальной валюты. Паре предъявляют обвинения в отмывании денег от мошенничества через фиктивные компании, используя средства для покупки недвижимости и предметов роскоши. Им выдвинуты многочисленные обвинения, включая заговор с целью совершения мошенничества по электронной почте и отмывание денег, каждое из которых предусматривает возможный срок тюремного заключения до 20 лет. Дело расследовали ФБР и эстонские власти.