DOJ отвечает на ходатайство об отклонении обвинений в адрес разработчика Tornado Cash

Прокуроры утверждают, что сильные доказательства скоро поступят по делу о отмывании денег через Tornado Cash

Заявление правительства в Южный округ Нью-Йорка выступает против отклонения обвинений против Романа Семенова, который вместе с Романом Стормом обвиняется в использовании Tornado Cash в качестве механизма для киберпреступников, чтобы отмыть более 1 миллиарда долларов, в том числе средства, связанные с программами вооружения Северной Кореи. В документе указано, что с сентября 2020 по август 2022 года Tornado Cash якобы занимался широкомасштабной деятельностью по отмыванию денег, используя технологию анонимности блокчейна для сокрытия происхождения незаконных средств.

Обвинения против Семенова детализируют серию незаконных действий, якобы осуществленных через платформу Tornado Cash, которая рекламировалась как легитимный сервис для микширования криптовалют. Прокуроры утверждают, что он предположительно позволял пользователям скрывать происхождение их эфириума (ETH), смешивая потенциально идентифицируемые или “загрязненные” средства с другими, делая транзакции практически неотслеживаемыми.

“Обвиняемый не может добиться отказа от обвинительного заключения, просто делая фактические утверждения о своем собственном спорном взгляде на то, как работал сервис Tornado Cash”, – говорится в заявлении.

Прокуроры поддерживают, что Tornado Cash не был просто нейтральным технологическим сервисом, но был активным участником незаконных транзакций. Они утверждают, что Семенов, Сторм и их коллеги были полностью осведомлены о незаконном характере обрабатываемых средств и подчеркивают отсутствие типичных мер соответствия для поставщиков финансовых услуг, таких как протоколы Знай своего клиента (KYC). Правительство далее настаивает, что оно обладает значительными доказательствами для поддержки своих утверждений, которые будут представлены позже в суде.

“Криптовалюта, найденная в жилище обвиняемого, также может составить прямые доказательства совершенных преступлений”, – подчеркивают прокуроры. “Немедленная продажа и перевод большой части долей TORN, принадлежащих ему и другим разработчикам Tornado Cash, после санкций OFAC, а также призывы обвиняемого своим соучастникам ‘создать новые кошельки, новые сид-фразы, перевести деньги на новые адреса’ для сокрытия доходов от этой продажи.” В заявлении добавлено:

Достоверность предполагаемых сильных доказательств правительства была первоначально исследована в ходе предварительных слушаний Daubert, поставив под сомнение экспертов защиты и критиков из числа третьих лиц. Архивированный анализ OXT Research, опубликованный в их блоге 13 марта 2024 года под названием “Лженаука”, оспаривает судебно-медицинские методики DOJ, утверждая, что они не соответствуют строгим научным стандартам и рецензированию, что может привести к ошибочным выводам. Заметно, что инструмент исследования блокчейна OXT был закрыт, после того как его владелец, кошелек Samourai, теперь сталкивается с подобными обвинениями DOJ в отмывании денег и работе сервиса для микширования BTC без лицензии на перевод денег.

По мере продолжения судебного процесса криптовалютное сообщество и наблюдатели внимательно следят за развитием событий и потенциальными последствиями для регулятивных и законодательных стандартов в анализе блокчейна. Исходы обоих этих судебных дел между Tornado Cash и основателями кошелька Samourai вероятно окажут влияние на будущие криптовалютные дела и стандарты доказательств в судах США.

“Правительство намерено представить доказательства на суде относительно того, как были сгенерированы секретные заметки пользовательским интерфейсом, включая инструкционное видео по использованию Tornado Cash, которое поддержал обвиняемый,” – отмечает судебное заявление.

Каковы ваши мысли относительно того, что DOJ указывает на наличие у правительства убедительных доказательств против основателей? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому поводу в разделе комментариев ниже.