DOJ нацелился на криптовалютную биржу, обвиняемую в отмывании денег Silk Road, оператору грозит тюремное заключение

Связи с Silk Road снова всплывают, когда Минюст нацеливается на криптовалютного магната в скандале на 30 млн долларов

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в понедельник, что федеральное большое жюри в Индианаполисе предъявило обвинения Максимилиано Пилипису, 53 года, ранее проживавшему в Ноблсвилле, штат Индиана, по обвинениям, связанным с операцией Aurumxchange, неликензированным обменником криптовалют.

Объявляя обвинения, Офис прокурора США Южного округа Индианы сообщил о пяти пунктах обвинения в отмывании денег и двух пунктах за несообщение налоговых деклараций. “С примерно 2009 по 2013 год Пилипис создал и управлял Aurumxchange, чтобы позволить людям обменивать биткоины и другие виртуальные валюты на доллары США, а также на другие выпущенные правительством и виртуальные валюты,” говорится в судебных документах, добавляя:

Aurumxchange и Пилипис получили комиссии на миллионы долларов за содействие этим операциям, включая накопление более 10,000 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 1,2 миллиона долларов.

Без выполнения федеральных регистрационных или отчетных требований “Aurumxchange использовался для проведения более 100,000 операций, что привело к передаче средств на сумму более 30 миллионов долларов”. Власти утверждают, что некоторые средства, проводимые через Aurumxchange, были получены из Silk Road, анонимного рынка на темной стороне Интернета, закрытого в 2013 году за проведение незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками. Сообщается, что Пилипис прекратил операции Aurumxchange в том же году.

После этого он, как утверждается, скрывал и отмывал вырученные средства, распределяя и переводя биткоины, конвертируя их части в доллары США в 2018 году, которые он использовал для покупки недвижимости в Аркейдии и Ноблсвилле, штат Индиана.

DOJ отметил:

Если будет признан виновным, Пилипису грозит до 10 лет в федеральной тюрьме и штраф до 250,000 долларов.